Книги: "Monitoreo de bancos"

1

Bank of America. World Information Services., ed. Country risk monitor. San Francisco (555 Calif. St., San Francisco 94104): Bank of America, 1996.

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2

Bank of America. World Information Services., ed. Country risk monitor. San Francisco (555 Calif. St., San Francisco 94104): Bank of America, 1993.

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3

Bank of America. World Information Services., ed. Country risk monitor. San Francisco (555 Calif. St., San Francisco 94104): Bank of America, 1991.

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4

American Bankers Association. Bank Audit Unit., ed. System to implement and monitor branch controls. Washington, D.C. (1120 Conn. Ave., N.S. Washington, D.C. 20036): American Bankers Association, 1992.

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5

Cunningham, William Michael. Creative Investment Research & Management Minority Bank Monitor: Minority and women-owned financial institutions. Washington, DC: Creative Investment Research, Inc., 2003.

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6

United States. Congress. House. Committee on Oversight and Government Reform. Subcommittee on Domestic Policy. Peeling back the TARP: Exposing Treasury's failure to monitor the ways financial institutions are using taxpayer funds provided under the Troubled Assets Relief Program : hearing before the Subcommittee on Domestic Policy of the Committee on Oversight and Government Reform, House of Representatives, One Hundred Eleventh Congress, first session, March 11, 2009. Washington: U.S. G.P.O., 2009.

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7

International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. Sudan: Staff-Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan. International Monetary Fund, 2020.

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8

International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. Sudan: Staff Monitored Program-Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive Director for Sudan. International Monetary Fund, 2014.

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9

International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. Sudan: Staff-Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan. International Monetary Fund, 2020.

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10

International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. Sudan: First Review under the Staff Monitored Program; and Statement by the Executive Director for Sudan. International Monetary Fund, 2014.

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11

International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. Sudan: Staff-Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan. International Monetary Fund, 2020.

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12

Inter-American Development Bank Quarterly Business Review: Third Quarter 2021. Inter-American Development Bank, 2021. http://dx.doi.org/10.18235/0003846.

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Анотація:

The 2021 third quarter edition of the Quarterly Business Review (QBR) provides management with a status of the Bank's performance. The QBR reports on outputs, lending program priorities and organizational indicators on a quarterly basis to allow management to monitor progress in achieving corporate results. This periodic monitoring supports evidence-based decision making and allows for timely identification of deviations from targets and enables effective implementation of measures to address them.

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Monetary, International. Sudan : First Review under the Staff-Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan: First Review under the Staff-Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan. International Monetary Fund, 2021.

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14

Monetary, International. Sudan : First Review under the Staff-Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan: First Review under the Staff-Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan. International Monetary Fund, 2021.

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15

Monetary, International. Sudan : First Review under the Staff-Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan: First Review under the Staff-Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan. International Monetary Fund, 2021.

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16

Pabón Romero, Anabella, Ana Milena Osorio García, Henry Caicedo Asprilla, Andrea Navas Calixto, Martha Lucia Quintero Garzón, Juan Arturo Ortega Gómez, and Diana Carolina Álvarez. Banco de proyectos de innovación transformativa para el fortalecimiento de redes en el Valle del Cauca. Programa Editorial Universidad del Valle, 2022. http://dx.doi.org/10.25100/peu.690.

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Анотація:

Este libro presenta el resultado de dos investigaciones asociadas a la construcción de un modelo de banco de proyectos que sea replicable como instrumento para el “Fortalecimiento de los sistemas de C&CTeI”, en línea con los nuevos desafíos asociados de desarrollo sostenible. Está dividido en dos grandes partes, la primera está relacionada con la definición del modelo del banco proyectos, la definición de su enfoque y la metodología que se debe abordar para la gestión de las iniciativas que llegan al banco y que se concretarán en la formulación de los proyectos. Se hizo una revisión de los planes y políticas públicas en CTeI de los últimos 10 años, los esfuerzos realizados, las líneas y sectores estratégicos, los logros y qué estaría faltando por abordar en el contexto de los tres modos de política pública en CTeI, los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y temas específicos asociados a la política de IT (Innovación Transformativa). Así mismo, se presenta un estudio de benchmarking de entidades públicas y privadas, académicas, de investigación y empresarial, nacionales e internacionales, destacadas por su impacto en la generación de nuevo conocimiento, innovaciones y transferencia, con el propósito de conocer lo procesos que acompañan la buena gestión de un banco de proyectos. Como parte final se recoge el resultado de entrevistas a expertos en política de ciencia, tecnología e innovación que reconocen la necesidad de definir el aporte que hace la CTeI al alcance de los ODS, que dan direccionalidad y proponen una serie de sistemas sociotécnicos que se desean cambiar para abordar problemas como el fin de la pobreza, el hambre, la desigualdad, entre otros. El resultado de esta primera parte es el modelo de banco de proyectos de innovación transformativa con todos sus soportes teóricos y metodológicos donde se busca abordar problemáticas desde un enfoque de sistema sociotécnico y donde el desarrollo tecnológico no se mira como la única forma de resolver los problemas porque sería una mirada muy limitada para la sostenibilidad. Este modelo de banco de proyectos es un espacio ideal para la experimentación donde se crea una nueva forma de entender el desarrollo y donde se puede ver el papel que juegan los sistemas de CTeI en los problemas de direccionalidad que muestran los ODS. En la segunda parte se describe la implementación de modelo de banco de proyectos, propuesto a través de un piloto en el que se apoyaron diez (10) iniciativas de problemáticas asociadas a los sistemas sociotécnicos y que recoge el resultado de la segunda investigación que tenía como objetivo determinar si este instrumento podría constituirse en un mecanismo que favoreciese la creación de redes. Describe el proceso de convocatoria, evaluación y selección de propuestas direccionadas a algunos de los ODS, con grupos que representaban la sociedad civil, las empresas, el estado y grupos de investigación dispuestos a trabajar con la metodología de IT transferida por el HUBLATyCTIP (HUB Latinoamericano y Caribeño de Política de Innovación Transformativa). Esta parte que comprende el proceso metodológico que se llevó a cabo con el banco de proyectos piloto, está acompañada de instrumentos y guías desarrolladas para la ejecución de las actividades, talleres para la comprensión de la metodología, construcción de las teorías de cambio genérica y específica, planes de experimentación, y propuestas de monitoreo, evaluación y aprendizaje. La investigación evidencia como el piloto de BPIT ayudó a articular distintos actores, y puede constituirse en un instrumento de experimentación de política pública que apoye el desarrollo de nuevas prácticas, técnicas y métricas de evaluación del cambio sociotécnico y la política transformativa, ampliando la comprensión del papel que juegan la ciencia y la innovación en la generación de transformaciones en el ámbito de los ODS, tal como lo establece el CONPES 3918 y como se reconoce en el CONPES 4096 de la nueva Política Nacional de CTI 2022-2031. El texto muestra como la metodología de innovación transformativa ayudó a una mejor comprensión del problema estudiado, con una visión más sistémica, generó nuevas alianzas entre los actores que participaron en el experimento y propició cambios en las expectativas de los distintos actores en cuanto a las expectativas con las que iniciaron y las expectativas finales

17

Ioannidou, Vasso, José Maria Liberti, Thomas Mosk, and Jason Sturgess. Intended and Unintended Consequences of Government Credit Guarantee Programmes. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198815815.003.0018.

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Анотація:

In this chapter, we provide empirical evidence that the underwriting of private sector loans through a loan guarantee programme distorts the efficient allocation of bank credit. We exploit cross-sectional and time series variation in the availability of loan guarantees to entrepreneurial firms in the Netherlands after the financial crisis to examine the impact of loan guarantees on a large sample of individual borrowers. The introduction and posterior withdrawal of the programme had the intended effect on the number of loan applications. Firms eligible for loan guarantees applied for more loans relative to those that were not. However, loan guarantees reduced the incentives on banks to screen and monitor the quality of loans by reducing collateralized loans and making riskier loans. Our findings suggest that government guarantee programmes may have adverse effects on the screening incentives of banks.

18

Verdier, Pierre-Hugues. Global Banks on Trial. Oxford University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190675776.001.0001.

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Анотація:

In the years since the 2008 financial crisis, U.S. prosecutors have brought dozens of criminal cases against the world’s most powerful banks, charging them with manipulating financial indices, helping their customers evade taxes, evading sanctions, and laundering money. To settle these cases, global banks like UBS, Barclays, HSBC, and BNP Paribas paid tens of billions of dollars in fines. They also agreed to extensive internal reforms, hiring hundreds of compliance officers, spending billions on new systems, and installing independent corporate monitors. In effect, they agreed to become worldwide enforcers of U.S. law and policies. This book examines the U.S. enforcement campaign against global banks across four areas: benchmark manipulation, tax evasion, sanctions violations, and sovereign debt. It shows that U.S. prosecutors have unilaterally carved out a new role as global bank regulators, heralding a fundamental shift in how international finance is overseen. Their ability to do so stems from U.S. control over vital hubs of the international financial system, from which they can threaten global banks with exclusion. In some areas, these unilateral U.S. actions have ushered in important multilateral reforms, such as the rise of automatic tax information exchange and better-regulated financial indices. In other areas, such as financial sanctions, unilateralism has attracted protests from other states and attempts to bypass U.S.-based financial infrastructure, which could undermine the country’s power.

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International Monetary Fund. African Dept. Democratic Republic of the Congo: Staff-Monitored Program and Request for Disbursement under the Rapid Credit Facility; Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Democratic Republic of the Congo. International Monetary Fund, 2020.

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20

International Monetary Fund. African Dept. Democratic Republic of the Congo: Staff-Monitored Program and Request for Disbursement under the Rapid Credit Facility; Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Democratic Republic of the Congo. International Monetary Fund, 2020.

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21

Monetary, International. Democratic Republic of the Congo: Request for a Three-Year Arrangement under the Extended Credit Facility; Review of Performance under the Staff Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Democratic Republic of Congo. International Monetary Fund, 2021.

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22

Monetary, International. Democratic Republic of the Congo: Request for a Three-Year Arrangement under the Extended Credit Facility; Review of Performance under the Staff Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Democratic Republic of Congo. International Monetary Fund, 2021.

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Monetary, International. Democratic Republic of the Congo: Request for a Three-Year Arrangement under the Extended Credit Facility; Review of Performance under the Staff Monitored Program-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Democratic Republic of Congo. International Monetary Fund, 2021.

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