Artykuły w czasopismach na temat „Money laundering – prevention – international cooperation”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Money laundering – prevention – international cooperation”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Shevchenko, Nataliia, Marta Kopytko i Oleksandr Zakharov. "THE ROLE OF INTERNATIONAL COOPERATION OF PUBLIC AUTHORITIES IN REDUCING AND MANAGING CORRUPTION IN UKRAINE". "Scientific notes of the University"KROK", nr 3(71) (30.09.2023): 38–45. http://dx.doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-38-45.
Pełny tekst źródłaSciurba, Michele. "COOPERATION OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS ON PUBLIC POLICY FORMATION FOR THE PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING". UKRAINIAN ASSEMBLY OF DOCTORS OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION 1, nr 12 (14.02.2018): 321–28. http://dx.doi.org/10.31618/vadnd.v1i12.73.
Pełny tekst źródłaImmi Ira Monalisa Saragih. "The Needs of Money Laundering and Tax Evasion Crimes Prevention in the Asean Community". International Journal of Scientific Multidisciplinary Research 1, nr 5 (30.06.2023): 471–84. http://dx.doi.org/10.55927/ijsmr.v1i5.4619.
Pełny tekst źródłaSciurba, Michele. "COOPERATION OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS ON PUBLIC POLICY FORMATION FOR THE PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING". UKRAINIAN ASSEMBLY OF DOCTORS OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION 1, nr 11 (24.01.2018): 321–28. http://dx.doi.org/10.31618/vadnd.v1i11.38.
Pełny tekst źródłaKatica, Admir. "Money Laundering and Terrorism Financing in Bosnia and Herzegovina: A Review of the Legislative Framework and Current Situation". Kriminalističke teme 24, nr 1-2 (18.07.2024): 63–78. http://dx.doi.org/10.51235/kt.2024.24.1-2.63.
Pełny tekst źródłaCvetković, Dragan, Slađana Vujičić i Sunčica Stanković. "The role of the accountant in preventing money laundering". Trendovi u poslovanju 12, nr 1 (2024): 27–38. http://dx.doi.org/10.5937/trendpos2401026c.
Pełny tekst źródłaSuwitra, I. Ketut, Alwan Hadiyanto i Ciptono Ciptono. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang". JURNAL USM LAW REVIEW 7, nr 2 (14.07.2024): 960. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9434.
Pełny tekst źródłaGinting, Jamin, i Patrick Talbot. "Fundraising Aspect of International Terrorism Organization in ASEAN: Legal and Political Aspects". Lex Scientia Law Review 7, nr 1 (30.05.2023): 1–30. http://dx.doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.60074.
Pełny tekst źródłaAksa, Aksa, Alwan Hadiyanto i Ciptono Ciptono. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional". JURNAL USM LAW REVIEW 7, nr 2 (3.06.2024): 586. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8896.
Pełny tekst źródłaNovikov, Vladislav Sergeevich. "International legal system for combating money laundering and unfair tax competition". Юридические исследования, nr 9 (wrzesień 2023): 40–69. http://dx.doi.org/10.25136/2409-7136.2023.9.43402.
Pełny tekst źródłaCeku, Orhan Maxhun, Sheqir Kutllovci, Ardian Emini i Petrit Nimani. "Money laundering as a form of economic criminality – The case of the Republic of Kosovo". International Journal of Management Excellence 12, nr 3 (30.04.2019): 1860–66. http://dx.doi.org/10.17722/ijme.v12i3.1083.
Pełny tekst źródłaShapovalov, Valentyn, Oleksandr Veits i Andrii Diachenko. "Modern Illegal Drug Business in Ukraine: Multidisciplinary Study of the System of Prevention and Countermeasures Against the Legalization of Income (Money Laundering) Obtained by Criminal Means". SSP Modern Law and Practice 4, nr 2 (14.05.2024): 1–27. http://dx.doi.org/10.53933/sspmlp.v4i2.145.
Pełny tekst źródłaWilson, Claire. "The recent formulation of “having reasonable grounds to believe”". Journal of Money Laundering Control 21, nr 2 (8.05.2018): 149–62. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-04-2017-0012.
Pełny tekst źródłaDemirović, Lejla, Ševala Isaković-Kaplan i Mahir Proho. "Risk Management of Preventing Money Laundering and Terrorist Financing". Journal of Forensic Accounting Profession 2, nr 2 (1.12.2022): 14–43. http://dx.doi.org/10.2478/jfap-2022-0007.
Pełny tekst źródłaCabana, Patricia Faraldo. "Improving the Recovery of Assets Resulting from Organised Crime". European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 22, nr 1 (2014): 13–32. http://dx.doi.org/10.1163/15718174-22012037.
Pełny tekst źródłaMaggs, P. "The United States and global regulation of convertible virtual currencies". Courier of Kutafin Moscow State Law University, nr 2 (10.04.2020): 58–69. http://dx.doi.org/10.17803/2311-5998.2020.66.2.058-069.
Pełny tekst źródłaMelnyk, Dmytro, i Pavlo Lavryk. "The formation of legal base for regulation of cryptocurrency circulation in Ukraine as an important component of counteraction to their use for illegal purpose". Collection of Ukrainian Research Institute of Special Equipment and Forensic Expertise of the Security Service OF Ukraine, nr 1 (28.01.2021): 9–21. http://dx.doi.org/10.54658/ssu.27097978.2021.1.pp.9-21.
Pełny tekst źródłaNi Made Trisna Dewi i Agus Surya Manika. "PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG". Kerta Dyatmika 21, nr 2 (13.08.2023): 36–47. http://dx.doi.org/10.46650/kd.21.2.1427.36-47.
Pełny tekst źródłaHrabchuk, I., i O. Hrabchuk. "The mechanism of interaction between subjects of financial monitoring and subjects of implementation of the law enforcement function". Society and Security, nr 1(2) (17.04.2024): 77–83. http://dx.doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-77-83.
Pełny tekst źródłaPatskan, V. V. "INTERNATIONAL ACCOUNT COOPERATION THE CHAMBER AS THE SUPREME AUDIT AUTHORITY OF UKRAINE WITHIN THE BILATERAL AND MULTILATERAL FRAMEWORK INTERNATIONAL TREATIES". Actual problems of native jurisprudence, nr 06 (2.03.2020): 96–101. http://dx.doi.org/10.15421/3919102.
Pełny tekst źródłaHrytsyshen, Dymytrii, Iryna Hrabchuk, Oleksandr Hrabchuk, Valentyna Ksendzuk i Serhii Lysak. "An Assessment of Financial Monitoring Systems: Ukrainian and Foreign Experience". Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 27, nr 2 (28.06.2024): 157–73. http://dx.doi.org/10.18778/1508-2008.27.17.
Pełny tekst źródłaUmar, Bello, Martins Mustapha Abu i Zayyanu Mohammed. "Strategies for preventing illicit financial flows in developing countries". Journal of Money Laundering Control 23, nr 3 (1.05.2020): 601–8. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-02-2020-0017.
Pełny tekst źródłaIbraj, Bajram. "Cooperation Between Albania and Kosovo and Its Impact in Strengthening the Rule of Law Against Transnational Organized Crime, 2008-2015". European Journal of Interdisciplinary Studies 2, nr 4 (1.12.2016): 85. http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v2i4.p85-91.
Pełny tekst źródłaIbraj, Bajram. "Cooperation Between Albania and Kosovo and Its Impact in Strengthening the Rule of Law Against Transnational Organized Crime, 2008-2015". European Journal of Interdisciplinary Studies 6, nr 1 (1.12.2016): 85. http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v6i1.p85-91.
Pełny tekst źródłaKurniawan, Wan Rahmat, Alwan Hadiyanto i Ciptono Ciptono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia". JURNAL USM LAW REVIEW 7, nr 2 (8.06.2024): 688. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8900.
Pełny tekst źródłaLyeonov, S., O. Kuzmenko, V. Koibichuk i D. Horai. "COMPARATIVE ANALYSIS OF SUPERVISORY AND REGULATORY SUPPORT OF FINANCIAL MONITORING AND CYBER SECURITY PROCEDURES". Vìsnik Sumsʹkogo deržavnogo unìversitetu 2021, nr 3 (2021): 162–69. http://dx.doi.org/10.21272/1817-9215.2021.3-18.
Pełny tekst źródłaUtkina, Maryna. "The role of international organisations in the development of the financial monitoring system". Visegrad Journal on Human Rights, nr 2 (29.12.2023): 162–66. http://dx.doi.org/10.61345/1339-7915.2023.2.24.
Pełny tekst źródłaChornyi, Serhii, Serhii Ostrovskyi i Oleksandr Gaponov. "INTERACTION OF INTERPOL UKRBUREAU UNITS WITH THE STATE MIGRATION SERVICE OF UKRAINE TO COMBAT ECONOMIC CRIMES COMMITTED BY FOREIGNERS". Baltic Journal of Economic Studies 7, nr 5 (27.12.2021): 221–27. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-5-221-227.
Pełny tekst źródłaShuklina, Nataliia. "Practical judicialtraining: contribution of the National School of Judges of Ukraine to strengthening corruption prevention mechanisms". Slovo of the National School of Judges of Ukraine, nr 3(28) (19.02.2020): 19–29. http://dx.doi.org/10.37566/2707-6849-2019-3(28)-2.
Pełny tekst źródłaBobkier, Robert. "Contemporary narcoterrorism in Latin America. A case of Colombia and Mexico". Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2, nr 43 (31.07.2022): 11–38. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.9795.
Pełny tekst źródłaNANCE, MARK T., i M. PATRICK COTTRELL. "A turn toward experimentalism? Rethinking security and governance in the twenty-first century". Review of International Studies 40, nr 2 (17.06.2013): 277–301. http://dx.doi.org/10.1017/s026021051300017x.
Pełny tekst źródłaSteblianko, Alina V., Tamara O. Chernadchuk, Ivan O. Kravchenko, Nadiia S. Andriichenko i Oksana S. Rudanetska. "International Law Enforcement Cooperation against Money Laundering". Cuestiones Políticas 37, nr 65 (6.08.2020): 217–29. http://dx.doi.org/10.46398/cuestpol.3865.17.
Pełny tekst źródłaRekunenko, I., Zh Kobets i I. Shvydko. "FEATURES OF FORMATION AND APPLICATION OF FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINE". Vìsnik Sumsʹkogo deržavnogo unìversitetu, nr 1 (2020): 104–17. http://dx.doi.org/10.21272/1817-9215.2020.1-11.
Pełny tekst źródłaYasaka, Noriaki. "Knowledge management in international cooperation for anti-money laundering". Journal of Money Laundering Control 20, nr 1 (3.01.2017): 27–34. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-09-2015-0040.
Pełny tekst źródłaSaputri, Adhalia Septia. "Juridical Review of Money Laundering with Terrorism". International Journal of Social Service and Research 3, nr 5 (15.05.2023): 1154–59. http://dx.doi.org/10.46799/ijssr.v3i5.380.
Pełny tekst źródłaEbikake, Emmanuel. "Money laundering". Journal of Money Laundering Control 19, nr 4 (3.10.2016): 346–75. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-07-2015-0029.
Pełny tekst źródłaSyahrudin. "Money Laundering Kejahatan Trans Nasionaldan Urgensi Penanggulangannya". Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah 2, nr 2 (19.06.2022): 70–83. http://dx.doi.org/10.55380/taqorrub.v2i2.206.
Pełny tekst źródłaJurith, Edward H. "International Cooperation in the Fight Against Money Laundering". Journal of Financial Crime 9, nr 3 (marzec 2002): 212–16. http://dx.doi.org/10.1108/eb026019.
Pełny tekst źródłaBintoro, Sutarno, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi i Hermawan. "International cooperation to combat money laundering in the capital market: Indonesia and Australia experience". Journal of Investment Compliance 21, nr 4 (7.12.2020): 263–76. http://dx.doi.org/10.1108/joic-10-2020-0043.
Pełny tekst źródłaReznik, Oleg, Olha Bondarenko, Nadiia Horobets, Andriana Kostenko i Mykola Nazarov. "Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering". Revista Amazonia Investiga 10, nr 48 (30.12.2021): 170–80. http://dx.doi.org/10.34069/ai/2021.48.12.18.
Pełny tekst źródłaМеньших, Андрей, i Andrey Menshikh. "CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL MONEY LAUNDERING UNDER FRENCH LEGISLATION". Journal of Foreign Legislation and Comparative Law 1, nr 4 (29.10.2015): 0. http://dx.doi.org/10.12737/14316.
Pełny tekst źródłaSohraby, Farzad, Hossein Habibitabar i Mohammad Reza Masoudzade. "Money Laundering Crime and Its Situational Prevention in Iranian Law and International Law". Journal of Politics and Law 9, nr 7 (11.08.2016): 57. http://dx.doi.org/10.5539/jpl.v9n7p57.
Pełny tekst źródłaAbu Olaim, Ahmad Mohammad Abdalla, i Aspalella A. Rahman. "The impact of Jordanian anti-money laundering laws on banks". Journal of Money Laundering Control 19, nr 1 (4.01.2016): 70–78. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-07-2014-0023.
Pełny tekst źródłaGolonka, Anna. "Cooperation with third countries in combating money laundering in the face of modern challenges". Ius Novum 17, nr 4 (1.12.2023): 15–39. http://dx.doi.org/10.2478/in-2023-0027.
Pełny tekst źródłaRininta, Rininta, i Hartanto Hartanto. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang". DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 4, nr 2 (30.10.2021): 113–26. http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v4i2.4953.
Pełny tekst źródłaISAKOVA, Elsa Telmanovna, i Nataliia Yurievna TANYUSHCHEVA. "THE MAIN VECTORS IN INTERNATIONAL ANTI-MONEY LAUNDERING COOPERATION". Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration 11, nr 3 (2022): 23–28. http://dx.doi.org/10.57145/27128482_2022_11_03_05.
Pełny tekst źródłaNatasha, Queen Nindya. "Analisis Kejahatan Transnasional melalui Aktivitas Money Laundering dalam Illegal Wildlife Trade di India". Transformasi Global 9, nr 2 (22.12.2022): 84–96. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.1.
Pełny tekst źródłaWilliams, Clifford. "Artificial harmony". Journal of Money Laundering Control 17, nr 4 (7.10.2014): 428–39. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-08-2013-0030.
Pełny tekst źródłaVićentijević, Kosana. "Integration of Serbia into international money laundering prevention system". Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, nr 40 (2018): 135–48. http://dx.doi.org/10.5937/aneksub1840135v.
Pełny tekst źródłaBehrens, Timo. "Lift-off for Mexico? Crime and finance in money laundering governance structures". Journal of Money Laundering Control 18, nr 1 (5.01.2015): 17–33. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-10-2013-0039.
Pełny tekst źródła