Littérature scientifique sur le sujet « Obblighi antiriciclaggio »
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Articles de revues sur le sujet "Obblighi antiriciclaggio"
Stuppia, Vincenzo, et Claudio Corsetti. « Monitoraggio fiscale e trusts : presupposti applicativi, estensione soggettiva e titolarità effettiva alla luce dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ». Trusts, no 3 (1 juin 2022) : 426–48. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.110.
Texte intégralThèses sur le sujet "Obblighi antiriciclaggio"
Rossato, Arianna <1991>. « "Notariato e antiriciclaggio : obblighi e sanzioni" ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/9927.
Texte intégralBaki, Ozdzan <1995>. « Dalla responsabilità amministrativa dell'ente agli obblighi antiriciclaggio : due normative a confronto ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2022. http://hdl.handle.net/10579/21085.
Texte intégralBertozzi, Beatrice <1991>. « L’ADEGUAMENTO DEGLI STUDI PROFESSIONALI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO : obblighi e sanzioni alla luce del principio di proporzionalità ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/7888.
Texte intégralLivres sur le sujet "Obblighi antiriciclaggio"
Il segreto bancario : Norme civili, penali e fiscali : gli obblighi delle banche, limiti al dovere della riservatezza, gli illeciti tributari, antiriciclaggio, normativa vigente, orientamenti giurisprudenziali, formulario. Milano : Giuffrè, 1996.
Trouver le texte intégralScialoja, Antonio. Antiriciclaggio : Criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali : aggiornato con Decreto crescita 2.0 (convertito in Legge n. 221/2012), Legge "anticorruzione" (Legge n. 190/2012). Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli editore è un marchio di Maggioli S.p.A., 2013.
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