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Shevchenko, Nataliia, Marta Kopytko et Oleksandr Zakharov. « THE ROLE OF INTERNATIONAL COOPERATION OF PUBLIC AUTHORITIES IN REDUCING AND MANAGING CORRUPTION IN UKRAINE ». "Scientific notes of the University"KROK", no 3(71) (30 septembre 2023) : 38–45. http://dx.doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-38-45.
Texte intégralSciurba, Michele. « COOPERATION OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS ON PUBLIC POLICY FORMATION FOR THE PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING ». UKRAINIAN ASSEMBLY OF DOCTORS OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION 1, no 12 (14 février 2018) : 321–28. http://dx.doi.org/10.31618/vadnd.v1i12.73.
Texte intégralImmi Ira Monalisa Saragih. « The Needs of Money Laundering and Tax Evasion Crimes Prevention in the Asean Community ». International Journal of Scientific Multidisciplinary Research 1, no 5 (30 juin 2023) : 471–84. http://dx.doi.org/10.55927/ijsmr.v1i5.4619.
Texte intégralSciurba, Michele. « COOPERATION OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS ON PUBLIC POLICY FORMATION FOR THE PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING ». UKRAINIAN ASSEMBLY OF DOCTORS OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION 1, no 11 (24 janvier 2018) : 321–28. http://dx.doi.org/10.31618/vadnd.v1i11.38.
Texte intégralKatica, Admir. « Money Laundering and Terrorism Financing in Bosnia and Herzegovina : A Review of the Legislative Framework and Current Situation ». Kriminalističke teme 24, no 1-2 (18 juillet 2024) : 63–78. http://dx.doi.org/10.51235/kt.2024.24.1-2.63.
Texte intégralCvetković, Dragan, Slađana Vujičić et Sunčica Stanković. « The role of the accountant in preventing money laundering ». Trendovi u poslovanju 12, no 1 (2024) : 27–38. http://dx.doi.org/10.5937/trendpos2401026c.
Texte intégralSuwitra, I. Ketut, Alwan Hadiyanto et Ciptono Ciptono. « Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ». JURNAL USM LAW REVIEW 7, no 2 (14 juillet 2024) : 960. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9434.
Texte intégralGinting, Jamin, et Patrick Talbot. « Fundraising Aspect of International Terrorism Organization in ASEAN : Legal and Political Aspects ». Lex Scientia Law Review 7, no 1 (30 mai 2023) : 1–30. http://dx.doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.60074.
Texte intégralAksa, Aksa, Alwan Hadiyanto et Ciptono Ciptono. « Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional ». JURNAL USM LAW REVIEW 7, no 2 (3 juin 2024) : 586. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8896.
Texte intégralNovikov, Vladislav Sergeevich. « International legal system for combating money laundering and unfair tax competition ». Юридические исследования, no 9 (septembre 2023) : 40–69. http://dx.doi.org/10.25136/2409-7136.2023.9.43402.
Texte intégralCeku, Orhan Maxhun, Sheqir Kutllovci, Ardian Emini et Petrit Nimani. « Money laundering as a form of economic criminality – The case of the Republic of Kosovo ». International Journal of Management Excellence 12, no 3 (30 avril 2019) : 1860–66. http://dx.doi.org/10.17722/ijme.v12i3.1083.
Texte intégralShapovalov, Valentyn, Oleksandr Veits et Andrii Diachenko. « Modern Illegal Drug Business in Ukraine : Multidisciplinary Study of the System of Prevention and Countermeasures Against the Legalization of Income (Money Laundering) Obtained by Criminal Means ». SSP Modern Law and Practice 4, no 2 (14 mai 2024) : 1–27. http://dx.doi.org/10.53933/sspmlp.v4i2.145.
Texte intégralWilson, Claire. « The recent formulation of “having reasonable grounds to believe” ». Journal of Money Laundering Control 21, no 2 (8 mai 2018) : 149–62. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-04-2017-0012.
Texte intégralDemirović, Lejla, Ševala Isaković-Kaplan et Mahir Proho. « Risk Management of Preventing Money Laundering and Terrorist Financing ». Journal of Forensic Accounting Profession 2, no 2 (1 décembre 2022) : 14–43. http://dx.doi.org/10.2478/jfap-2022-0007.
Texte intégralCabana, Patricia Faraldo. « Improving the Recovery of Assets Resulting from Organised Crime ». European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 22, no 1 (2014) : 13–32. http://dx.doi.org/10.1163/15718174-22012037.
Texte intégralMaggs, P. « The United States and global regulation of convertible virtual currencies ». Courier of Kutafin Moscow State Law University, no 2 (10 avril 2020) : 58–69. http://dx.doi.org/10.17803/2311-5998.2020.66.2.058-069.
Texte intégralMelnyk, Dmytro, et Pavlo Lavryk. « The formation of legal base for regulation of cryptocurrency circulation in Ukraine as an important component of counteraction to their use for illegal purpose ». Collection of Ukrainian Research Institute of Special Equipment and Forensic Expertise of the Security Service OF Ukraine, no 1 (28 janvier 2021) : 9–21. http://dx.doi.org/10.54658/ssu.27097978.2021.1.pp.9-21.
Texte intégralNi Made Trisna Dewi et Agus Surya Manika. « PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG ». Kerta Dyatmika 21, no 2 (13 août 2023) : 36–47. http://dx.doi.org/10.46650/kd.21.2.1427.36-47.
Texte intégralHrabchuk, I., et O. Hrabchuk. « The mechanism of interaction between subjects of financial monitoring and subjects of implementation of the law enforcement function ». Society and Security, no 1(2) (17 avril 2024) : 77–83. http://dx.doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-77-83.
Texte intégralPatskan, V. V. « INTERNATIONAL ACCOUNT COOPERATION THE CHAMBER AS THE SUPREME AUDIT AUTHORITY OF UKRAINE WITHIN THE BILATERAL AND MULTILATERAL FRAMEWORK INTERNATIONAL TREATIES ». Actual problems of native jurisprudence, no 06 (2 mars 2020) : 96–101. http://dx.doi.org/10.15421/3919102.
Texte intégralHrytsyshen, Dymytrii, Iryna Hrabchuk, Oleksandr Hrabchuk, Valentyna Ksendzuk et Serhii Lysak. « An Assessment of Financial Monitoring Systems : Ukrainian and Foreign Experience ». Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 27, no 2 (28 juin 2024) : 157–73. http://dx.doi.org/10.18778/1508-2008.27.17.
Texte intégralUmar, Bello, Martins Mustapha Abu et Zayyanu Mohammed. « Strategies for preventing illicit financial flows in developing countries ». Journal of Money Laundering Control 23, no 3 (1 mai 2020) : 601–8. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-02-2020-0017.
Texte intégralIbraj, Bajram. « Cooperation Between Albania and Kosovo and Its Impact in Strengthening the Rule of Law Against Transnational Organized Crime, 2008-2015 ». European Journal of Interdisciplinary Studies 2, no 4 (1 décembre 2016) : 85. http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v2i4.p85-91.
Texte intégralIbraj, Bajram. « Cooperation Between Albania and Kosovo and Its Impact in Strengthening the Rule of Law Against Transnational Organized Crime, 2008-2015 ». European Journal of Interdisciplinary Studies 6, no 1 (1 décembre 2016) : 85. http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v6i1.p85-91.
Texte intégralKurniawan, Wan Rahmat, Alwan Hadiyanto et Ciptono Ciptono. « Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia ». JURNAL USM LAW REVIEW 7, no 2 (8 juin 2024) : 688. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8900.
Texte intégralLyeonov, S., O. Kuzmenko, V. Koibichuk et D. Horai. « COMPARATIVE ANALYSIS OF SUPERVISORY AND REGULATORY SUPPORT OF FINANCIAL MONITORING AND CYBER SECURITY PROCEDURES ». Vìsnik Sumsʹkogo deržavnogo unìversitetu 2021, no 3 (2021) : 162–69. http://dx.doi.org/10.21272/1817-9215.2021.3-18.
Texte intégralUtkina, Maryna. « The role of international organisations in the development of the financial monitoring system ». Visegrad Journal on Human Rights, no 2 (29 décembre 2023) : 162–66. http://dx.doi.org/10.61345/1339-7915.2023.2.24.
Texte intégralChornyi, Serhii, Serhii Ostrovskyi et Oleksandr Gaponov. « INTERACTION OF INTERPOL UKRBUREAU UNITS WITH THE STATE MIGRATION SERVICE OF UKRAINE TO COMBAT ECONOMIC CRIMES COMMITTED BY FOREIGNERS ». Baltic Journal of Economic Studies 7, no 5 (27 décembre 2021) : 221–27. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-5-221-227.
Texte intégralShuklina, Nataliia. « Practical judicialtraining : contribution of the National School of Judges of Ukraine to strengthening corruption prevention mechanisms ». Slovo of the National School of Judges of Ukraine, no 3(28) (19 février 2020) : 19–29. http://dx.doi.org/10.37566/2707-6849-2019-3(28)-2.
Texte intégralBobkier, Robert. « Contemporary narcoterrorism in Latin America. A case of Colombia and Mexico ». Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2, no 43 (31 juillet 2022) : 11–38. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.9795.
Texte intégralNANCE, MARK T., et M. PATRICK COTTRELL. « A turn toward experimentalism ? Rethinking security and governance in the twenty-first century ». Review of International Studies 40, no 2 (17 juin 2013) : 277–301. http://dx.doi.org/10.1017/s026021051300017x.
Texte intégralSteblianko, Alina V., Tamara O. Chernadchuk, Ivan O. Kravchenko, Nadiia S. Andriichenko et Oksana S. Rudanetska. « International Law Enforcement Cooperation against Money Laundering ». Cuestiones Políticas 37, no 65 (6 août 2020) : 217–29. http://dx.doi.org/10.46398/cuestpol.3865.17.
Texte intégralRekunenko, I., Zh Kobets et I. Shvydko. « FEATURES OF FORMATION AND APPLICATION OF FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINE ». Vìsnik Sumsʹkogo deržavnogo unìversitetu, no 1 (2020) : 104–17. http://dx.doi.org/10.21272/1817-9215.2020.1-11.
Texte intégralYasaka, Noriaki. « Knowledge management in international cooperation for anti-money laundering ». Journal of Money Laundering Control 20, no 1 (3 janvier 2017) : 27–34. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-09-2015-0040.
Texte intégralSaputri, Adhalia Septia. « Juridical Review of Money Laundering with Terrorism ». International Journal of Social Service and Research 3, no 5 (15 mai 2023) : 1154–59. http://dx.doi.org/10.46799/ijssr.v3i5.380.
Texte intégralEbikake, Emmanuel. « Money laundering ». Journal of Money Laundering Control 19, no 4 (3 octobre 2016) : 346–75. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-07-2015-0029.
Texte intégralSyahrudin. « Money Laundering Kejahatan Trans Nasionaldan Urgensi Penanggulangannya ». Taqorrub : Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah 2, no 2 (19 juin 2022) : 70–83. http://dx.doi.org/10.55380/taqorrub.v2i2.206.
Texte intégralJurith, Edward H. « International Cooperation in the Fight Against Money Laundering ». Journal of Financial Crime 9, no 3 (mars 2002) : 212–16. http://dx.doi.org/10.1108/eb026019.
Texte intégralBintoro, Sutarno, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi et Hermawan. « International cooperation to combat money laundering in the capital market : Indonesia and Australia experience ». Journal of Investment Compliance 21, no 4 (7 décembre 2020) : 263–76. http://dx.doi.org/10.1108/joic-10-2020-0043.
Texte intégralReznik, Oleg, Olha Bondarenko, Nadiia Horobets, Andriana Kostenko et Mykola Nazarov. « Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering ». Revista Amazonia Investiga 10, no 48 (30 décembre 2021) : 170–80. http://dx.doi.org/10.34069/ai/2021.48.12.18.
Texte intégralМеньших, Андрей, et Andrey Menshikh. « CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL MONEY LAUNDERING UNDER FRENCH LEGISLATION ». Journal of Foreign Legislation and Comparative Law 1, no 4 (29 octobre 2015) : 0. http://dx.doi.org/10.12737/14316.
Texte intégralSohraby, Farzad, Hossein Habibitabar et Mohammad Reza Masoudzade. « Money Laundering Crime and Its Situational Prevention in Iranian Law and International Law ». Journal of Politics and Law 9, no 7 (11 août 2016) : 57. http://dx.doi.org/10.5539/jpl.v9n7p57.
Texte intégralAbu Olaim, Ahmad Mohammad Abdalla, et Aspalella A. Rahman. « The impact of Jordanian anti-money laundering laws on banks ». Journal of Money Laundering Control 19, no 1 (4 janvier 2016) : 70–78. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-07-2014-0023.
Texte intégralGolonka, Anna. « Cooperation with third countries in combating money laundering in the face of modern challenges ». Ius Novum 17, no 4 (1 décembre 2023) : 15–39. http://dx.doi.org/10.2478/in-2023-0027.
Texte intégralRininta, Rininta, et Hartanto Hartanto. « Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang ». DOKTRINA : JOURNAL OF LAW 4, no 2 (30 octobre 2021) : 113–26. http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v4i2.4953.
Texte intégralISAKOVA, Elsa Telmanovna, et Nataliia Yurievna TANYUSHCHEVA. « THE MAIN VECTORS IN INTERNATIONAL ANTI-MONEY LAUNDERING COOPERATION ». Azimuth of Scientific Research : Economics and Administration 11, no 3 (2022) : 23–28. http://dx.doi.org/10.57145/27128482_2022_11_03_05.
Texte intégralNatasha, Queen Nindya. « Analisis Kejahatan Transnasional melalui Aktivitas Money Laundering dalam Illegal Wildlife Trade di India ». Transformasi Global 9, no 2 (22 décembre 2022) : 84–96. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.1.
Texte intégralWilliams, Clifford. « Artificial harmony ». Journal of Money Laundering Control 17, no 4 (7 octobre 2014) : 428–39. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-08-2013-0030.
Texte intégralVićentijević, Kosana. « Integration of Serbia into international money laundering prevention system ». Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, no 40 (2018) : 135–48. http://dx.doi.org/10.5937/aneksub1840135v.
Texte intégralBehrens, Timo. « Lift-off for Mexico ? Crime and finance in money laundering governance structures ». Journal of Money Laundering Control 18, no 1 (5 janvier 2015) : 17–33. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-10-2013-0039.
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