Journal articles: 'Responsabilidad penal de las personas jurídica'

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Rubianes-Morales, Hernán F., and María G. Acosta-Morales. "Justificación de la responsabilidad penal de la persona jurídica." Polo del Conocimiento 3, no. 5 (May 28, 2018): 182. http://dx.doi.org/10.23857/pc.v3i5.498.

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Abstract:

<p style="text-align: justify;">El presente artículo es un análisis sobre la justificación o no de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre la base del principio societas delinquere non potest, considerando la doctrina a favor y en contra de dicha responsabilidad penal; tomando en cuenta los criterios del Derecho Penal clásico, donde sólo las personas físicas son sujetos del responsabilidad penal, al actuar con conciencia y voluntad (dolo/culpa), mientras que un ente ficticio como son las personas jurídicas, cuentan con capacidad, mas no con la voluntad. Sin embargo, el avance y desarrollo de la sociedad, crea nuevas necesidades que deben ser reguladas –uso de la tecnología, industrialización de la producción, etc.–, a fin de mantener la paz y la tranquilidad sociedad, papel fundamental del Estado, por lo que se debería pensar en atribuirle responsabilidad penal a las personas jurídicas. Además, también dedica el autor un especial interés a la legislación ecuatoriana, que en el año 2014 introduce en su andamiaje jurídico dicha responsabilidad penal.</p>

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Píriz Smith, Álvaro Javier, Eddie Steeven Guerrero Galarza, and Gabriel Yovany Suqui Romero. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos ambientales a la luz del ordenamiento jurídico ecuatoriano." RECIMUNDO 4, no. 4 (October 15, 2020): 482–95. http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/4.(4).octubre.2020.482-495.

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Abstract:

El presente es uno de los temas que incardina el Derecho penal moderno como corolario expansionismo del Derecho penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos ambientales constituye una de las herramientas normativas de combate contra la afectación al medioambiente por parte de las empresas que se dedican a actividades sensibles a la naturaleza en particular y al medioambiente en general. El objetivo del presente artículo es reflexionar la institución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de delitos ambientales bajo la luz del ordenamiento jurídico penal ecuatoriano, destacando sus particularidades y utilizando para tales efectos el análisis sistemático y dogmático de la normativa penal. Se concluye por una parte que el debate a nivel político criminal respecto de la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el seno de la normativa penal ecuatoriana es pobre y, por otra parte, que más allá de su tipificación formal desde la vigencia de esta clase responsabilidad, aún la jurisprudencia ecuatoriana no ha dado sus primeros pasos para explicarla desde la lógica argumentativa.

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Raza Castañeda, Stalin. "La La función del compliance en el análisis de la responsabilidad penal de la persona jurídica." REVISTA CAP JURÍDICA CENTRAL 1, no. 1 (September 1, 2016): 221–78. http://dx.doi.org/10.29166/cap.v1i1.1934.

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Abstract:

En el presente ensayo se analizarán 6 aspectos fundamentales: 1. El estado de la cuestión en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, desde un abordaje tanto teórico como práctico; 2. La compatibilidad constitucional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; 3. Los modelos de imputación de las personas jurídicas conocidos hasta la actualidad; 4. Los problemas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la Dogmática Penal estándar; 5. Las funciones del compliance para evaluar la responsabilidad penal de las personas jurídicas; y, 6. La necesidad o no de elaborar una nueva Dogmática Penal para los casos de responsabilidad penal de las personas jurídicas y las funciones del compliance en tal dogmática

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Troya Terranova, Katherine Tatiana. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador." Pro Sciences: Revista de Producción, Ciencias e Investigación 6, no. 45 (September 30, 2022): 188–99. http://dx.doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol6iss45.2022pp188-199.

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Abstract:

El trabajo analiza los argumentos legales acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con base a lo que establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual tipifica conductas delictivas no sólo en contra de los representantes legales o apoderados de las personas jurídicas sino en contra de ella directamente, modernizando así el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. El objetivo es analizar los comportamientos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La metodología aplicada ha sido bibliográfica, cualitativa, no experimental, utilizando además los métodos histórico-jurídico, jurídico-doctrinal, jurídico-comparado, análisis de contenido y un cuestionario abierto de encuesta. Obteniendo como resultado que el 52% de los encuestados está de acuerdo con que se haya incorporado al COIP la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Llegando a la conclusión que se requiere la socialización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a todos los empleados, como método de prevención de delitos de las personas jurídicas en el Ecuador.

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Coello Zambrano, Alfredo. "Análisis de determinadas características del procesamiento y juzgamiento de la persona jurídica en el Ecuador." REVISTA CIENTÍFICA ECOCIENCIA 9 (December 22, 2022): 62–75. http://dx.doi.org/10.21855/ecociencia.90.754.

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Abstract:

El presente trabajo de investigación, mediante el enfoque cualitativo y el método inductivo-deductivo, analiza determinadas características del procesamiento y juzgamiento de la persona jurídica, como sujeto de derecho desde los puntos de vista doctrinario y normativo, lo cual conlleva a un estudio de la teoría del delito con sus elementos dogmáticos necesarios para que el juzgador pueda resolver, la pena en general y el régimen de penas para las personas jurídicas en el Ecuador. El Código Orgánico Integral Penal establece cuando las personas jurídicas son penalmente responsables, las penas son de carácter monetario y de reparación del daño causado. El análisis de la imputabilidad de la persona jurídica se realiza mediante el estudio de la aplicación de distintas modalidades para imputarla de acuerdo a las legislaciones de varios países, así como la modalidad por transferencia, modalidad de responsabilidad directa y la modalidad mixta, la cual enmarca ambas modalidades dando como resultado que la imputación no quede indemne de ser determinada. La revisión de la legislación internacional comparada como las española, chilena y argentina induce al análisis de los modelos de responsabilidad penal para entidades colectivas con el fin de determinar un proceso de juzgamiento. Del análisis de otras legislaciones, aparece el compliance como un sistema de cumplimiento normativo y método de prevención que las compañías están facultadas a implementar con el objeto de evitar posibles actos delictivos o en su defecto determinar con mayor precisión al de dicho actuar. Sin embargo es necesario determinar si el compliance es un eximente o atenuante de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por último, se aborda la imputabilidad de las personas jurídicas y determinados aspectos procesales en la normativa ecuatoriana de manera general y específica en la legislación penal vigente.

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Hernán Goldman, Diego. "Naturaleza jurídica y sentido económico de la responsabilidad "penal" de las personas jurídicas. Reflexiones en relación a la Ley Nº 27.401." Revista de la Facultad de Derecho de México 68, no. 272-1 (October 31, 2018): 423. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2018.272-1.67624.

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Abstract:

<p>La Ley Nº 27.401 representa el intento más completo y exhaustivo de introducir en la legislación argentina la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A lo largo de este trabajo, analizaremos si la responsabilidad penal de las personas jurídicas es compatible con los principios constitucionales que rigen nuestro Derecho Penal o si, por el contrario, resulta conveniente mantener la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su nombre o en su beneficio dentro de la órbita del Derecho Administrativo. Asimismo, estudiaremos cómo éstas cuestiones se vinculan con la generación de incentivos para que las empresas adopten programas de compliance, y con la promoción de una mayor eficiencia del sistema penal en su conjunto.</p>

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Alpaca Pérez, Alfredo. "Apuntes sobre la responsabilidad (objetiva y por el hecho de otro) de la persona jurídica por los delitos cometidos por personas naturales integradas en su estructura. El caso peruano." Nuevo Foro Penal 18, no. 99 (December 22, 2022): 53–101. http://dx.doi.org/10.17230/nfp18.99.3.

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Abstract:

La doctrina mayoritaria peruana considera que la Ley 30424 (que regula la así llamada «responsabilidad administrativa de la persona jurídica»), más allá de la denominación empleada, instaura un genuino régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú. El argumento ampliamente reiterado por ese extenso sector doctrinal consiste en que, debido a que esa responsabilidad tiene como motivo un delito y es declarada por un juez penal en el marco y con las garantías del proceso penal, entonces tiene naturaleza penal. Este estudio está orientado a brindar un planteamiento opuesto al descrito, con el objetivo de proponer que, en última instancia, la Ley 30424 instaura una responsabilidad que, por ser objetiva y por el hecho de otro, es de naturaleza civil y tiene su fundamento en el enriquecimiento injusto de la persona jurídica originado por un delito cometido por la persona natural, la que ha actuado en nombre de la persona jurídica o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto.

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Sota Sánchez, Percy André. "Due diligence de compliance penal en operaciones de M&A como criterio para evitar la transferencia automática de responsabilidad penal a la persona jurídica adquiriente o resultante, en el marco de la Ley N.° 30424." Ius Inkarri 10, no. 10 (December 30, 2021): 43–88. http://dx.doi.org/10.31381/iusinkarri.v10n10.4640.

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Abstract:

El trabajo que a continuación se desarrolla estudia los fundamentos teóricos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico peruano, enfocándose en el estudio y la crítica de las cláusulas de transferencia automática de responsabilidad penal entre personas jurídicas en el marco de las operaciones de M&A. Asimismo, analiza la relevancia de la Due Diligence de Compliance Penal en las operaciones de M&A y propone, sobre la base de criterios de razonabilidad, cuáles deben ser los componentes o elementos de esta.

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Carrión Díaz, Juan Elías. "¿RESPONSABILIDAD PENAL O ADMINISTRATIVA DE LA PERSONA JURÍDICA?: ALGUNOS ALCANCES A PARTIR DE LA LEY N° 30424." Ius Inkarri, no. 9 (February 1, 2021): 269–84. http://dx.doi.org/10.31381/iusinkarri.vn9.3693.

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Abstract:

La responsabilidad de las personas jurídicas en el Derecho Penal tiene un tratamiento de reciente data en el Perú. En este estudio el autor analiza la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas, teniendo en consideración el Decreto Legislativo N° 30424. En la efectuada se plantea por qué las personas jurídicas no cumplen con algunos elementos que configuran la estructura del delito.

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Albornoz, Elena Beatriz. "La persona jurídica y el daño no patrimonial." Nueva Epoca, no. 11 (September 10, 2020): 171–81. http://dx.doi.org/10.14409/ne.v0i11.9594.

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Abstract:

Desde la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial han transcurrido cinco años. Este tiempo nos permite hacer un balance de la aplicación del Código referido a la persona jurídica y su regulación. Una temática que superó la regulación impuesta por el Código decimonónico, que contenía una normativa escueta, tanto de las perso-nas físicas como jurídicas. La sistematización en una parte general común de todas las personas jurídicas ha sido, sin lugar a dudas, un avance significativo, como también la ampliación de la enumeración de las personas jurídicas. Posterior al dictado del Código Civil y Comercial, se dictóla Ley No 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. A nuestro criterio, completó la sistemación en la órbita de la responsabilidad de las personas jurídicas. Sin embargo, nos preguntamos, si las personas jurídicas responden tanto civil como penalmente, ¿pueden ser legitimadas activas de daños extrapatrimoniales o no patrimoniales? Nos proponemos analizar el interrogante al amparo de la normativa de daño incorporado por el CCyCN.

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Bacigalupo, Silvina. "Compliance." EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, no. 21 (September 30, 2021): 260–76. http://dx.doi.org/10.20318/eunomia.2021.6348.

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Abstract:

Compliance surge en la discusión jurídica española a partir de la incorporación al Código penal de la responsabilidad de las personas jurídicas en 2010. En 2015, además, se introduce la posibilidad de que los programas de compliance puedan ser una causa de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El término proviene del mundo jurídico anglosajón y se desarrolló en el marco de la autorregulación de las corporaciones privadas. Tras los escándalos políticos y financieros de los años 80’ y 90’, que dieron lugar a leyes que exigen a las empresas una mayor transparencia y rendición de cuentas, se consolida como herramienta de prevención de sobornos a funcionarios y políticos –caso Watergate–. En la actualidad, sin embargo, ha adquirido una dimensión mayor destinada no solo a la prevención de sobornos, sino a la prevención de los riesgos de la actividad empresarial y delitos que puedan ser cometidos en el marco de la actividad empresarial. Desde una perspectiva integral los programas de compliance son expresión de la cultura empresarial y de una cultura de la legalidad. Tras analizar los distintos aspectos jurídicos inherentes al compliance, se concluye que la cultura empresarial no puede existir sin tener como punto de partida el cumplimiento del Derecho.

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Chanjan Documet, Rafael. "Repercusiones jurídico-penales del criminal compliance. A propósito de la regulación española." Nuevo Foro Penal 16, no. 95 (December 2020): 137–54. http://dx.doi.org/10.17230/nfp16.95.5.

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Abstract:

El presente trabajo estudia el paradigma del compliancedesde un punto de vista jurídico-penal a fin de evaluar las implicancias que generan en la determinación de la responsabilidad penal individual y de las personas jurídicas en el marco de la criminalidad empresarial. En tal sentido, esta investigación se aproxima al fenómeno de la autorregulación como nueva estrategia político-criminal para prevenir delitos en las sociedades, siendo elcriminal complianceuna de las manifestaciones más ejemplificativas de una autorregulación regulada que pretende coadyuvar a las labores estatales de detección, investigación y prevención del delito. Definitivamente, uno de los ámbitos en los que mayor importancia tiene el nuevo paradigma del compliancees en el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque también se reconoce su influencia en la determinación de las responsabilidades individuales en el marco de actividades organizacionales.

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Pazmiño Ruiz, José Roberto, and Juan Francisco Pozo Torres. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance: caso Ecuador." Derecho Penal y Criminología 40, no. 109 (September 30, 2020): 89–122. http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v40n109.04.

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Abstract:

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance son temas centrales en el contexto del Derecho penal económico. El presente artículo aborda los argumentos político-criminales de justificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se realiza una descripción de los modelos de transferencia y directo, como sistemas de responsabilidad penal de la empresa; también se hace un análisis de las características principales que posee este régimen de responsabilidad en Ecuador. Se aborda el compliance como parte del fenómeno de la autorregulación, que representa el fundamento de la responsabilidad penal de la empresa; partiendo de una posible regulación societaria, se analizan los efectos que un programa de cumplimiento puede tener en el ámbito penal: (i) una forma de atenuación de la sanción penal, (ii) una exclusión de la responsabilidad penal, (iii) una forma de reparación integral y (iv) también como un criterio de determinación judicial de la pena.

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Chino Flores, Sonia. "EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA." REVISTA DE DERECHO 3, no. 1 (January 27, 2020): 141–46. http://dx.doi.org/10.47712/rd.2018.v3i1.21.

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Abstract:

El presente trabajo de investigación, ha sido concebido para el estudio de la evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación nacional, su tratamiento legalen la doctrina y el derecho comparado para concluir en la perspectiva actual dentro del sistema jurídico como una opción de política criminal; cuyo objetivo es analizar la evolución que tuvo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación penal en el Perú y establecer las posiciones existentes dentro de la doctrina y derecho comparado, para identificar la perspectiva actual como una opción de política criminal. El trabajo responde a una investigación cualitativa cuya característica es analítica, dogmática y prospectiva. En nuestra legislación nacional, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no fue regulada taxativamente, como en el Código Penal del año 1863 y 1924, aunque ciertamente en el Código Penal vigente de 1991 se ha incorporado las denominadas consecuencias accesorias así como criterios para su determinación, aplicables a las personas jurídicas, el mismo constituye un avance hacia su incorporación; en el derecho comparado países como Francia, España y entre otros, han incorporado esta nueva tendencia en sus legislaciones, bajo argumentos de programas de cumplimiento y de orden político criminal.

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Quinteiro Cruz, Diego. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas y mecanismos para su prevención." Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 21 (January 18, 2018): 259. http://dx.doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.0.3292.

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Abstract:

Desde el año 2010 el Código Penal español acoge una regulación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este nuevo régimen opta por un modelo mixto que parte de una responsabilidad de tipo vicaria y prevé la posibilidad de eximir a las empresas de dicha responsabilidad en la medida de que tratasen de evitar de un modo efectivo la comisión de conductas delictivas mediante los denominados “protocolos de prevención penal”. En objetivo de este trabajo es analizar el vigente régimen de responsabilidad penal y sus caracteres, con especial atención a los elementos básicos de un protocolo de prevención penal.

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Tolosa Russi, Daniel. "Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su incidencia en Colombia." Derecho Penal y Criminología 36, no. 100 (May 3, 2016): 13. http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v36n100.02.

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Abstract:

En un mundo globalizado, la criminalidad de empresa ha crecido de una forma excepcional, creando nuevos desafíos para que el Derecho penal pueda proteger bienes jurídicos de nuevas formas de lesión, provenientes de nuevos actores del mundo social. Esto ha llevado a que en el Derecho comparado se encuentran varios ejemplos en los cuales las personas jurídicas son consideradas como capaces de responder penalmente. Es por esto que resulta pertinente realizar un análisis teórico y práctico sobre la creación de un Derecho penal para las empresas en nuestro ordenamiento jurídico nacional. En el presente artículo encontraremos respuesta a criterios dogmáticos sobre los cuales se fundamenta, desde una visión colombiana, la necesidad de implantar una responsabilidad penal de las personas jurídicas. También hallaremos aspectos sobre su capacidad de acción y su capacidad de culpabilidad. Al final se presentará una propuesta que contenga los parámetros más generales, sobre los cuales proponer una consagración legal en el Derecho positivo.

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López Urbina, Victoria Del Carmen. "La perspectiva de género en las políticas públicas: su aplicación en el Derecho Penal nicaragüense." Revista de la Facultad de Derecho de México 68, no. 272-1 (October 31, 2018): 501. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2018.272-1.67574.

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Abstract:

La Ley No 27.401 representa el intento más completo y exhaustivo de introducir en la legislación argentina la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A lo largo de este trabajo, analizaremos si la responsabilidad penal de las personas jurídicas es compatible con los principios constitucionales que rigen nuestro Derecho Penal o si, por el contrario, resulta conveniente mantener la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su nombre o en su beneficio dentro de la órbita del Derecho Administrativo. Asimismo, estudiaremos cómo éstas cuestiones se vinculan con la generación de incentivos para que las empresas adopten programas de compliance, y con la promoción de una mayor eficiencia del sistema penal en su conjunto.

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Cueva Ruesta, Wilmer Cesar Enrique, and Alberto Guerrero Saavedra. "PROGRAMA PREVENTIVO CRIMINAL COMPLIANCE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS PARA EVITAR LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA EN EL PERÚ." REVISTA CIENTIFICA EPISTEMIA 1, no. 2 (December 12, 2017): 44–52. http://dx.doi.org/10.26495/re.v1i2.658.

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Abstract:

La investigación revela insuficiencias legales para que las empresas privadas adopten programas de cumplimento normativo penal (criminal compliance) que deviene en el problema científico. En tal sentido, se formula como objetivo: Elaborar un programa preventivo criminal compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas en el Perú. El programa se elaboró con la intención de utilizarse como una herramienta de gestión de riesgos penales eficiente a la empresa privada y tiene como finalidad evitar o detectar la comisión de los hechos delictivos que la misma empresa cometa o sus miembros utilizando a la empresa misma. Se utilizaron diferentes métodos del nivel teórico y empírico en la investigación para la fundamentación epistemológica y el diagnóstico del estado actual para lo que se aplicó un cuestionario a: jueces, fiscales y abogados litigantes del distrito judicial de Lambayeque.Palabra clave: Criminal compliance, programa preventivo, programa de cumplimiento normativo; responsabilidad penal de la Persona Jurídica; empresa privada.

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Medina Arostegui, Juan Pablo. "La responsabilidad penal de las personas jurídicas: propuesta de lege ferenda." Revista de Derecho, no. 28 (August 19, 2020): 140–61. http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i28.10147.

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Abstract:

El presente trabajo trata de la problemática que se deriva del hecho de determinar qué tipo de responsabilidad penal ha de ser proporcional a los hechos delictivos cometidos en el ámbito de las personas jurídicas. Enfatiza en la necesidad de crear una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y se justifica en razones políticas criminales como son los cambios legislativos a nivel internacional y la creciente delincuencia empresarial que en las últimas décadas ha causado problemas en Nicaragua de orden socioeconómico. La delincuencia económica se ha infiltrado en las administraciones públicas, es evidente que el actual modelo de consecuencias accesorias y de la fórmula de actuar en nombre de otro ha resultado ser insuficiente, debido a la naturaleza de tales medidas y su falta de definición, siendo necesario el modelo de responsabilidad penal corporativa. De estos temas se ocupa el presente artículo, pasando por un análisis de las fuentes de imputación penal, los modelos de responsabilidad penal, los modelos de prevención de delitos (compliance penal) y la figura polémica del oficial de cumplimiento (compliance officer), teniendo como referente, en este último caso, la experiencia española.

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Menéndez Conca, Lucas Gabriel. "Antecedentes históricos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas." Ratio Juris 16, no. 32 (May 10, 2021): 93–116. http://dx.doi.org/10.24142/raju.v16n32a4.

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Abstract:

En este trabajo se analiza de forma breve el origen y evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a lo largo de los siglos, comenzando por el Derecho romano y examinando después el Derecho medieval y el Derecho canónico, hasta llegar al debate de esta cuestión en el siglo XIX. Aunque frecuentemente se ha presentado como obvio y vetusto el principio societas delinquere non potest, lo cierto es que su formulación no puede remontarse más allá del siglo XVIII o de la primera mitad del siglo XIX, habiendo dominado en los precedentes siete siglos la idea opuesta universitas delinquere et puniri potest. En efecto, durante los siglos anteriores al siglo XIX se admitía la capacidad criminal de las corporaciones y, por ende, la posibilidad de declarar su responsabilidad penal por la comisión de un delito. La discusión dogmática se centraba especialmente en la cuestión de si las corporaciones, como entes sin alma, podían ser castigadas con penas espirituales como la excomunión. Este trabajo se inserta dentro de las líneas de investigación del Grupo de Estudios Penales de la Universidad de Zaragoza.

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Pacheco, Mauricio Enrique. "Revisiones procesales para un compliance basado en el modelo de responsabilidad penal en el ecuador." REVISTA CAP JURÍDICA CENTRAL 3, no. 5 (December 31, 2019): 181–226. http://dx.doi.org/10.29166/cap.v3i5.2259.

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Abstract:

Las publicaciones de autores ecuatorianos sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas son prácticamente inexistentes. De los escasos trabajos revisados, ninguno aborda, con cierta minuciosidad, el tema del modelo de responsabilidad corporativa y el compliance, ni sobre la determinación del alcance y significado de los principios informadores del Derecho procesal penal desde la criminalización primaria. Frente a esta previsible problemática, generada por el Legislador ecuatoriano y que ha sido objeto de una irremediable falta de atención de los estudiosos del Derecho penal en nuestra realidad, invocamos los criterios y las opiniones de los grandes penalistas europeos y principalmente de autores españoles que han contribuido vigorosamente en el desarrollo de criterios claros, racionales y prácticos para el procesamiento penal de las personas jurídicas, en el marco de las garantías constitucionales de las que son titulares las personas jurídicas. La cuestión sobre la utilidad procesal de la adopción de los programas de compliance en la determinación de, si en un modelo de responsabilidad, por hecho propio, su mera existencia y su efectividad tienen consecuencias atenuantes o eximentes de culpabilidad y cuál debería ser el tratamiento, en relación con el principio acusatorio y el principio de presunción de inocencia, vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

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Díaz Gómez, Andrés. "Novedades del Proyecto de reforma de 2013 del Código penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas." Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja (REDUR), no. 11 (November 1, 2013): 149. http://dx.doi.org/10.18172/redur.4128.

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Abstract:

La Ley Orgánica 5/2010 supuso un cambio de paradigma en lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español, introduciendo en el Código Penal un auténtico modelo societas delinquere potest. En estos momentos se planea una nueva reforma del Código Penal, que previsiblemente introducirá importantes modificaciones sobre el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas ya existente, destacando la potenciación de los llamados programas de cumplimiento empresarial como forma de exención de responsabilidad criminal. Este trabajo analiza brevemente las novedades propuestas en 2013 por el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en este ámbito.

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HERNÁN GOLDMAN, DIEGO. "COMPLIANCE Y REGÍMENES SANCIONATORIOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: ALGUNAS CONSIDERACIONES ECONÓMICAS." YachaQ Revista de Derecho, no. 10 (March 8, 2021): 21–38. http://dx.doi.org/10.51343/yq.vi10.606.

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Abstract:

RESUMEN: La problemática de la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas y el estudio de los programas de compliance penal son cuestiones de creciente interésen la literatura jurídica hispanoamericana. El análisis de estos tópicos, sin embargo, es frecuentemente abordado desde una perspectiva dogmática que deja de lado el análisis de lasimplicancias materiales de estas herramientas jurídicas. En el presente trabajo, abordaremosel estudio de la responsabilidad de las personas jurídicas y del compliance penal atendiendo,particularmente, a sus efectos en aspectos tales como la disuasión de la criminalidad económica, los procesos de toma de decisiones en las empresas, el nivel de actividad económica y elfuncionamiento de los mercados de bienes y servicios. Para ello, recurriremos a las herramientas brindadas por disciplinas como el análisis económico del derecho y la teoría de juegos.ABSTRACT: the problem of criminal or administrative liability from legal entities and the studyof criminal compliance programs are issues of growing interest about the Spanish-Americanlegal literature. The analysis of these topics, however, is frequently approached from a dogmatic perspective that neglects the analysis of the material implications from these legal tools. Inthis paper, we will address the study of the liability of legal entities and criminal compliance, having particular attention to their effects in aspects such as the deterrence of white collar crime,decision-making processes in companies, the level of economic activity and the functioning ofthe markets for goods and services. For this we will appeal to the tools provided by disciplinessuch as the law & economics and game theory.

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GOLDMAN, DIEGO HERNÁN. "COMPLIANCE Y REGÍMENES SANCIONATORIOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: ALGUNAS CONSIDERACIONES ECONÓMICAS." YachaQ Revista de Derecho, no. 10 (December 30, 2019): 21–38. http://dx.doi.org/10.51343/yq.vi10.379.

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Abstract:

La problemática de la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas y el estudio de los programas de compliance penal son cuestiones de creciente interés en la literatura jurídica hispanoamericana. El análisis de estos tópicos, sin embargo, es frecuentemente abordado desde una perspectiva dogmática que deja de lado el análisis de las implicancias materiales de estas herramientas jurídicas. En el presente trabajo, abordaremos el estudio de la responsabilidad de las personas jurídicas y del compliance penal atendiendo, particularmente, a sus efectos en aspectos tales como la disuasión de la criminalidad económica, los procesos de toma de decisiones en las empresas, el nivel de actividad económica y el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios. Para ello, recurriremos a las herramientas brindadas por disciplinas como el análisis económico del derecho y la teoría de juegos. The problem of criminal or administrative liability from legal entities and the study of criminal compliance programs are issues of growing interest about the Spanish-American legal literature. The analysis of these topics, however, is frequently approached from a dogmatic perspective that neglects the analysis of the material implications from these legal tools. In this paper, we will address the study of the liability of legal entities and criminal compliance, having particular attention to their effects in aspects such as the deterrence of white collar crime, decision-making processes in companies, the level of economic activity and the functioning of the markets for goods and services. For this we will appeal to the tools provided by disciplines such as the law & economics and game theory.

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Rivas Paniagua, Raúl Gilberto. "Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas con Especial Referencia al Decreto 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal de Honduras." La Revista de Derecho 41 (December 3, 2020): 17–36. http://dx.doi.org/10.5377/lrd.v41i1.10486.

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Abstract:

En este artículo se hace un análisis de lo que corresponde a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Código Penal, se plantea cual es el modelo de responsabilidad penal que sigue el mismo, el cual, es un modelo que ha fracasado y poco sostenido por la Dogmática y por la jurisprudencia. De igual manera, se plantea quienes son las personas jurídicas que responden penalmente, así como las que no responden. Se hace un análisis de las sanciones aplicables a las empresas, que en cierta manera entran en choque con las sanciones administrativas porque las mismas sanciones penales aplicables a la empresa también se pueden aplicar desde la perspectiva del Derecho Administrativo sancionador, aunque esto último con cierto rechazo, la doctrina no se pone de acuerdo todavía, si son penas, o si son sanciones administrativas.

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Viejo-Ximénez, José-Miguel. "La tradición canónica sobre la responsabilidad penal de «universitates» y «collegia»: la «Glossa Ordinaria» al Decreto de Graciano." Ius Canonicum 62, no. 124 (November 17, 2022): 549–89. http://dx.doi.org/10.15581/016.124.010.

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Abstract:

El Derecho Penal Canónico mantuvo la imputabilidad de corporaciones y personas morales hasta el CIC 17. Los delitos y los castigos corporativos desaparecieron del Libro VI CIC 83. Este asunto no ha sido tenido en cuenta durante la reforma que culminó en 2021. Entre tanto, las legislaciones seculares han introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también la de las entidades religiosas reconocidas civilmente. La culpabilidad penal corporativa es coherente con la tradición canónica. El estudio presenta las enseñanzas de Juan Teutónico y Bernardus Compostellanus Antiquus que fueron incluidas en la revisión de la Glossa Ordinaria al Decreto de Graciano realizada por Bartolomé de Brescia. Es poco frecuente que una universitas cometa un delito, pero no es imposible. Con independencia de las responsabilidades civiles ex delicto, la corporación y sus miembros pueden ser castigados con penas espirituales o corporales.

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Vanegas Fernández, Héctor Gabriel. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Ecuador:." Revista de la Facultad de Derecho de México 22, no. 284 (December 22, 2022): 319–46. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2022.284.83579.

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Abstract:

El objeto de estudio de este trabajo académico será repasar los componentes legales y dogmáticos que han dado sentido a este sistema sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Ecuador. Se busca de manera crítica repasar todas las reformas que ha tenido que pasar el modelo en nuestro país, además, delimitar de manera clara las carácteristicas fundamentales que comprenden nuestro sistema de RPPJ, de conformidad a las acepciones establecidas en nuestro Código Orgánico Integral Penal; todo para abordar la perspectiva a futuro, que tiene como objetivo lograr la aplicabilidad práctica del sistema, mediante la aceptación de los programas de cumplimiento normativo o compliance, como mecanismos de eximente de responsabilidad, que generen incentivo suficiente a las corporaciones para que operen como aliados estratégicos en la detección y denuncia del fenómeno criminal en el seno empresarial.

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Lafont Nicuesa, Luis. "La alternativa al juicio en la responsabilidad penal de las personas jurídicas." Revista de Derecho de la UNED (RDUNED), no. 27 (July 1, 2021): 99–136. http://dx.doi.org/10.5944/rduned.27.2021.31070.

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Abstract:

Hace ya diez años que la responsabilidad penal de la persona jurídica se introdujo en nuestro país como la gran innovación que en siglos ha experimentado nuestra dogmática penal. A los problemas conceptuales, que supone tener que investigar a entes sin cerebro humano y que no pueden ir a prisión, se unen problemas prácticos de escasez de medios personales y materiales de las autoridades para adentrarse en los intrincados caminos laberinticos de corporaciones complejas y generar pruebas de calidad. España parte de una desventaja como es que todavía no ha incorporado a su sistema legal formulas procesales de desviación del juicio, que permitan a un fiscal suspender la acusación si se cumplen unos requisitos de pago de multa y compromiso de adoptar medidas de reforma interna en la empresa. El objeto del presente trabajo es estudiar las alternativas al juicio que se siguen en diferentes países y generar un debate sobre la viabilidad en España como medio de potenciar la autodenuncia en las empresas y la participación de España en investigaciones internacionales conjuntas.

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Farto Crespo, Hernán. "El delito de estafa en el Código Orgánico Integral Penal. Breve análisis del tipo penal y las reformas del 2019." Derecho Penal Central 3, no. 3 (October 21, 2021): 135–49. http://dx.doi.org/10.29166/dpc.v3i3.3341.

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Abstract:

La evolución del tipo penal de estafa en el Ecuador es un reflejo de la necesidades de protección ante el avance de la sociedad en materia comercial y económica, algo totalmente demostrable con las reformas del año 2019 en donde se establecen nuevas conductas como estafas agravadas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin embargo, este avance no siempre se encuentra acorde al avance doctrinario en el Derecho Penal. En el presente artículo se analizan brevemente los elementos esenciales del tipo penal de estafa, en contraposición con las principales modalidades de estafa agravada, abarcando la responsabilidad penal de las personas jurídicas y haciendo una reflexión respecto a la necesidad de un mayor desarrollo jurisprudencial que merece este tipo penal.

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Valenzano, Anna Salvina. "Notas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos en el sistema italiano, con particular referencia a la denominada “culpa de organización”." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 1, no. 1 (December 13, 2018): 33–55. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v1n1.2018.p33-55.

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Abstract:

O texto aborda a responsabilidade penal das pessoas jurídicas no direito italiano. Para isso, adota novos critérios de imputação, tratando a conduta delitiva como “defeito organizacional” que favorece a prática da conduta criminosa. Sob essa perspectiva, a imputação do crime à pessoa jurídica pode ser feita por cinco níveis de ligação: i) a pessoa jurídica ser a beneficiária do crime; ii) ter sido o crime cometido por falha de supervisão; iii) o crime ter ocorrido por falha organizacional; iv) ausência de mecanismos de prevenção de crimes; v) ter sido o crime cometido por uma “evasão não fraudulenta” do modelo organizacional.

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Pérez González, Sergio. "La función de los "Compliance Programs" en la responsabilidad penal-económica de la empresa." Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja (REDUR), no. 13 (November 1, 2015): 129. http://dx.doi.org/10.18172/redur.4176.

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Abstract:

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en el Código penal en 2010, puede interpretarse como un intento por hacer eficaces los delitos económicos, siempre problemáticos en materia de autoría. En esa línea, la reciente reforma penal ha introducido los Compliance Programs, que proponen un modo de exención de la responsabilidad penal de las empresas vinculado a la asunción de una función preventiva en su propia estructura.

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Morales Hernández, Miguel Ángel. "Los criterios jurisprudenciales para exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas en el delito corporativo." Revista de Derecho Penal y Criminología, no. 19 (October 21, 2019): 327. http://dx.doi.org/10.5944/rdpc.19.2018.24420.

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Abstract:

Las recientes reformas del Código Penal Español han supuesto una verdadera revolución en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A raíz de las mismas, el Tribunal Supremo ha dictado una serie de sentencias que han arrojado bastante luz acerca de cuáles han de ser los elementos o requisitos que configuran la base para la atribución de la responsabilidad penal a la persona jurídica. Analizando dichas sentencias, puede observarse el reconocimiento del delito corporativo, caracterizado por contar con sus propios elementos, distintos a los exigibles a las personas físicas. Pues bien: este trabajo tiene como principal objeto de estudio la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia con la finalidad de inferir cuál es la posible configuración del delito corporativo en atención a estos pronunciamientos jurisprudenciales, a los principios del derecho penal, así como al propio tenor literal de la ley. Ante esta situación, diferentes autores se han ido posicionando acerca de la fundamentación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; así como de la concreta estructura del delito corporativo. Se analizan también sus diferentes puntos de vista señalando que sus visiones del tema son muy dispares.Recent reforms of the Spanish Penal Code have supposed a real revolution in the area of criminal liability of legal entity. As a result of that, the Supreme Court has issued a series of judgments that shed light on which should be the elements or requirements that form the basis for the attribution of criminal responsibility to the legal entity. Analyzing these jurisprudential pronouncements, we can observe the recognition of corporate crime, characterized by having its own elements, different from those required of natural persons. Well, this work has as its main object of study the doctrine of the Supreme Court on this matter with the purpose of inferring what is the possible configuration of the corporate crime in attention to these jurisprudential pronouncements, to the principles of criminal law, as well as to the own literal tenor of the law. Faced with this situation, different authors have been positioning themselves on the basis of the criminal liability of legal entity; as well as the concrete structure of corporate crime. Their different points of view are also analyzed, pointing out that their views on the subject are very different.

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Martínez Patón, Víctor. "El origen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho Canónico." Revista Española de Derecho Canónico 78, no. 191 (January 1, 2021): 1291–323. http://dx.doi.org/10.36576/summa.146840.

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Abstract:

El derecho canónico vigente desde el CIC 83 ha rechazado la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Sin embargo, el derecho canónico siempre reconoció a las corporaciones como sujetos de responsabilidad penal, y así constaba por ejemplo en el CIC 17. Por ello, en el presente artículo pretendemos analizar los fundamentos en virtud de los cuales el derecho canónico siempre reconoció la responsabilidad penal corporativa. A tal efecto estudiamos en primer lugar las fuentes bíblicas en que se destruyen unas ciudades que se conciben como corporaciones, y en segundo lugar a los principales autores de los siglos XII y XIII en que se da forma a la doctrina canónica que pervivirá inmutada hasta el reciente año de 1983.

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García Palominos, Gonzalo. "Relevancia del elemento “interés o provecho” en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile." Revista Chilena de Derecho 47, no. 3 (January 2021): 821–48. http://dx.doi.org/10.7764/r.473.10.

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Abstract:

Este trabajo ofrece una interpretación del elemento “interés o provecho” exigido en el art. 3 de la Ley Nº 23.393 como condición de la punibilidad de las personas jurídicas, a partir de un análisis de los distintos modelos de responsabilidad penal en el derecho compa-rado y el análisis de la coherencia de dicha exigencia para el propio sistema. Se concluye que la función de dicho elemento en el sistema de imputación chileno es definir objetivamente, y desde una perspectiva objetiva ex ante, el ámbito de competencia de la persona jurídica sobre las conductas de terceros autorresponsables, de manera de limitar los deberes de dirección y control. Por su parte, la incorporación de los adverbios “directa e inmediatamente” debe ser entendida como un elemento cualificador del injusto merecido de pena.

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Menéndez Conca, Lucas G. "La responsabilidad penal de los clubes de fútbol." Derecho Penal y Criminología 44, no. 116 (November 24, 2022): 33–63. http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v44n116.03.

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Abstract:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 31 bis y concordantes del Código Penal, es posible atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos por sus dirigentes o trabajadores, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en dichos preceptos. Los clubes de fútbol, como personas jurídicas de naturaleza privada, son susceptibles de ser sancionados penalmente conforme a este régimen de responsabilidad penal. En España ya han sido condenados por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública el F.C. Barcelona, el C.A. Osasuna y el Rayo Vallecano de Madrid. Por ello, resulta conveniente exponer qué factores favorecen la delincuencia en el sector futbolístico, cuáles son los principales riesgos penales a los que se enfrentan los clubes de fútbol, así como la necesidad de que estas entidades adopten y ejecuten eficazmente compliance programs para minimizar la probabilidad de que sus directivos o empleados incurran en alguna infracción penal en el ejercicio de sus funciones.

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Cazorla González-Serrano, Luis. "El deber de diligencia del administrador social y los programas de cumplimiento o “compliance” penal." REVISTA LEX MERCATORIA Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación 1, no. 1 (January 26, 2016): 10. http://dx.doi.org/10.21134/lex.v1i1.827.

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Abstract:

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la posibilidad de exonerar o atenuar la potencial pena impuesta a aquéllas, como consecuencia de la implementación de programas de cumplimiento penal de compliance penal, (“modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”) incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por las reformas del Código Penal efectuadas por las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015, es una de las grandes novedades en nuestro Derecho en su conjunto en los últimos años

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Pozo Torres, Juan Francisco. "Compliance y posición de garante: imputación de hechos delictivos al compliance officer." FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época 23, no. 1 (January 30, 2021): 127–54. http://dx.doi.org/10.5209/foro.74000.

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Abstract:

A raíz de la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los programas de cumplimiento han surgido en el contexto del Derecho penal económico varios temas centrales, uno de ellos es: la responsabilidad penal del compliance officer. En el presente trabajo se aborda la figura del oficial de cumplimiento y cuáles son sus funciones. Se realiza una descripción de los presupuestos de responsabilidad penal individual en la actividad empresarial. Se analiza si el compliance officer es un delegado del empresario y si este tiene un deber de garantía para evitar u obstaculizar delitos comisivos de miembros de la organización. Así como los elementos que deben concurrir para considerar una eventual responsabilidad penal, en comisión por omisión, del compliance officer.

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(Universidade de Valladolid,Espanha), Manuel Gómez Tomillo. "RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE CRITERIOS POLÍTICO-LEGISLATICOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD." DELICTAE: Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito 1, no. 1 (December 31, 2016): 01. http://dx.doi.org/10.24861/2526-5180.v1i1.2.

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Abstract:

Nuestro trabajo examinará qué criterios de imputación de infracciones administrativas a personas jurídicas deben utilizarse en el Derecho administrativo sancionador, qué personas físcias podrían comprometer administrativamente a la persona jurídicas y con qué requisitos. Estimamos central la repercusión que la real o potencial introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede tener en el tratamiento de las infracciones administrativas, singularmente en lo que a la tipicidad concierne. Así, examinaremos si es posible acudir a la analogía para extender los criterios empleados en un sector del Derecho al otro.

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Díaz, Miguel, and García Conlledo. "Algunas cuestiones en relación con el delito de administración desleal societaria en España, en especial autoría y omisión." Nuevo Foro Penal 10, no. 83 (March 27, 2015): 15–38. http://dx.doi.org/10.17230/nfp.10.83.1.

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Abstract:

Las reflexiones que siguen abordan selectivamente algunos problemas dogmáticos del delito societario de gestión desleal (art. 295 del Código Penal español), aunque se hace breve mención a algún otro, como el del futuro del delito de administración desleal previsto en el Proyecto de reforma del Código Penal, hoy en tramitación parlamentaria. Se considera que el actual delito de administración desleal es un delito especial (propio) y no un delito de infracción de deber (y, sobre todo, se resta importancia a la cuestión de si lo es). Tras plantear algunos problemas al hilo del concepto más pacífico de administrador de Derecho, se aboga, respecto del más discutido de administrador de hecho, por la postura imperante en la doctrina penal de realizar una interpretación amplia y material de ese concepto, no ceñida a su significado en otras ramas del ordenamiento jurídico, en especial, el Derecho mercantil. Se considera superflua, como hace la doctrina dominante, la mención (que puede inducir a confusión) de los socios entre los posibles autores del delito, pues, en los escasos supuestos en que pudieran serlo, ya encajarían en el concepto de administrador de hecho. Se señalan algunas pautas para el establecimiento de responsabilidad penal en los (diversos) supuestos de administración colegiada. Se defiende la posibilidad, excepcional, de comisión del delito por omisión, atendiendo a los límites de los verbos típicos. Aunque no se aplaude el régimen de responsabilidad “penal” de las personas jurídicas establecido desde 2010 en nuestro Código Penal, se pone de manifiesto que, dentro de la lógica de ese régimen, debería haberse incluido este delito para los supuestos en que el administrador sea una persona jurídica. Por fin, se ponen de relieve brevemente algunas diferencias y contactos del delito de administración desleal con el de corrupción entre particulares del art. 286 bis del Código Penal. Aparte del valor general del intercambio de información y debate entre diferentes ordenamientos jurídicos, en este caso creo que el presente trabajo puede ser interesante en Colombia dada la amplia similitud con el español del actual tipo de administración desleal del art. 250 B CP colombiano

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Caro John, José Antonio, and José Leandro Reaño Peschiera. "Responsabilidad penal de la empresa y criminal compliance. Aspectos sustantivos y procesales." Forseti: Revista de Derecho 11, no. 15 (2022): 9–49. http://dx.doi.org/10.21678/forseti.v11i15.1753.

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Abstract:

Los autores realizan una interpretación de su sentido normativo y los alcances de la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas junto a los aspectosprocesales relevantes. En el Derecho penal vigente la adecuada implementación y correcta administración de los programas de cumplimiento puede llegar inclusive a eximir de responsabilidad penal a la empresa en el proceso penal como demostración de cumplimiento de la legalidad. Dichas cuestiones son tratadas por los autores en el presente trabajo, con una puntual referencia a la legislación, doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia.

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Franco Novoa, Noriana Marcela. "Indigenizando la reconciliación: reflexiones acerca de la jurisdicción aplicable a combatientes indígenas en zonas de postconflicto. Un argumento a favor de los sistemas tradicionales de justicia." Jangwa Pana 21, no. 1 (April 6, 2022): 36–51. http://dx.doi.org/10.21676/16574923.4560.

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Abstract:

Las comunidades indígenas alrededor del mundo se enfrentan a múltiples vulnerabilidades que se exacerban en contextos de conflictos armados. Los miembros de los pueblos indígenas son golpeados por el flagelo del conflicto desde dos perspectivas. Por un lado, son víctimas de crímenes y violaciones a sus derechos humanos, mientras por el otro, la armonía comunitaria se ve afectada por individuos indígenas que por decisión o reclutamiento forzado se convierten en victimarios, afectando en muchas ocasiones a su propia comunidad. El presente artículo pretende analizar la eficacia de los sistemas jurídicos de las comunidades indígenas, para aplicar responsabilidades penales a personas indígenas que cometen crímenes que se encuentran bajo la competencia de la Corte Penal Internacional (como los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra), durante conflictos armados internos. En el documento se analiza si los objetivos de aplicación efectiva de la justicia del derecho penal internacional son cumplidos al utilizarse sistemas de justicia tradicionales diferentes a las jurisdicciones nacionales e internacionales reconocidas desde las perspectivas de la justicia occidental. Para ello se analiza el marco normativo internacional que avala los sistemas consuetudinarios indígenas de justicia, se exploran diferentes nociones de justicia y responsabilidad penal de comunidades indígenas alrededor del mundo, y se estudian diversas jurisdicciones indígenas en Latinoamérica en virtud del pluralismo jurídico, realizando un especial énfasis en el caso colombiano. Luego, se analizan los objetivos de la jurisdicción penal internacional, y finalmente, se analiza la posible articulación de sistemas jurídicos indígenas en cumplimiento de los parámetros internacionales de responsabilidad penal. El artículo concluye que la justicia tradicional impartida por las comunidades indígenas puede ser compatible con las normas internacionales de responsabilidad penal, siempre y cuando se encuentren en armonía con los principios de responsabilidad adoptados por la Corte Penal Internacional, y el cumplimiento de los parámetros de derechos humanos relativos a la aplicación efectiva de la justicia y el debido proceso.

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Gélvez Lizcano, Albeiro, Hugo Alberto Fernández Jaimez, and Jario Fuentes Ríos. "El hurto de celulares y la delincuencia juvenil en el marco de la ley 1098 de 2006." Innovando En La U, no. 8 (December 1, 2016): 57–70. http://dx.doi.org/10.18041/2216-1236/innovando.8.2016.3905.

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Abstract:

Problemática Jurídica: lLa política criminal actual, puede contener la crisis de seguridad ciudadana y la tasa de homicidios cometidos por adolescentes en el hurto de celulares?; La delincuencia juvenil está enfrentada con la problemática jurídica de judicializar a los adolescentes con el Código de Infancia y Adolescencia y procesarlos con el Código Procesal Penal del Sistema Penal Acusatorio establecido para los adultos; Objetivo, Señalar la dualidad y aplicabilidad de los sistemas penales establecidos para los adolescentes y los adultos, en los hechos punibles de homicidio y conductas punitivas de hurto; Metodología, Enfoque Básico Jurídico, donde la problemática de la delincuencia juvenil se estudia en el Código de Infancia y Adolescencia y el Código procesal penal que rige para adultos. Resultados, La Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia, consagra el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes como el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer la conducta punible; Conclusiones: Los autores consideran que debería establecerse una jurisdicción especial para los niños, niñas y adolescentes que absorba el actual de familia, tramitando más el derecho para adultos, enfocandose en solucionar los conflictos que se dan al interior de las familias.

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Renzikowski, Joachim. "Observaciones iusfilosóficas sobre la responsabilidad penal de las organizaciones." Revista de Estudios de la Justicia, no. 33 (December 24, 2020): 1. http://dx.doi.org/10.5354/0718-4735.2020.60532.

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Abstract:

El artículo busca problematizar algunas premisas del argumento en contra de la responsabilidad penal de las organizaciones. Para esto, en primer lugar se discute la relación entre derecho penal y derecho administrativo sancionador. Luego, se trata la naturaleza de las personas jurídicas y las organizaciones en general como sujetos de imputación. Por último, se relaciona lo anterior con el concepto de sanción penal. Las raíces del argumento central de este artículo se encuentran en la filosofía del medioevo y de la Ilustración.

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Rayón Ballesteros, María Concepción. "Cuestiones controvertidas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en el proceso penal y la eficacia de los programas de cumplimiento." FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época 22, no. 1 (September 22, 2020): 233–46. http://dx.doi.org/10.5209/foro.66647.

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Abstract:

En esta comunicación al Congreso se detallan algunas cuestiones procesales interesantes, a efectos prácticos, sobre los programas de cumplimiento penal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, e igualmente se destacan las sentencias más relevantes del Tribunal Supremo dictadas al respecto.

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Euseda Aguilar, Ronald A. "Imputabilidad de las personas jurídicas en el derecho administrativo sancionador." Entorno, no. 63 (May 31, 2017): 39–44. http://dx.doi.org/10.5377/entorno.v0i63.6076.

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Abstract:

Desde el punto de vista punitivo del principio de culpabilidad, ha sido difícil crear una dogmática que especifique la forma de imputar delitos o infracciones a personas jurídicas.Es así que en una época el Derecho penal prohibió la responsabilidad penal de personas jurídicas, paradigma que cada vez está cambiando en las legislaciones comparadas. En cambio, el Derecho Administrativo Sancionador siempre ha contemplado las sanciones a personas jurídicas; y, a pesar de tener en tiempo ventaja sobre ello, en la actualidad no se ha creado una teoría que logre culminar dicha tarea.Entorno, mayo 2017, número 63: 39-44

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Mila, Frank. "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho ecuatoriano." Ius et Praxis 26, no. 1 (April 2020): 149–70. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-00122020000100149.

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Navas Mondaca, Iván, and Antonia Jaar Labarca. "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia chilena." Política criminal 13, no. 26 (December 2018): 1027–54. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-33992018000201027.

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Bautista Chilla, Alfonso Andrés. "responsabilidad penal de la persona jurídica y la aplicación de la figura del compliance en las compañías ecuatorianas." REVISTA CIENTÍFICA ECOCIENCIA 6 (December 16, 2019): 1–25. http://dx.doi.org/10.21855/ecociencia.6.253.

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Abstract:

En la legislación penal y societaria del Ecuador, al momento no existe una figura efectiva de prevención de la responsabilidad penal de las compañías, o que atenúe o las exima de dicha responsabilidad. En atención a esta necesidad, se debe incluir la figura del Compliance en el Código Orgánico Integral Penal y en la Ley de Compañías, a través de una reforma legal. Para este trabajo se realizó una revisión de los criterios de diferentes juristas que guardan relación con el tema planteado; además en se emplearon métodos de investigación propios de la ciencia del Derecho, tales como el documental que permitió analizar la sentencia española 154/2016 acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica y la aplicación de medidas de prevención; además se empleó el método empírico, en tal sentido, como muestra, se obtuvo la opinión de la Intendenta Nacional de Procuraduría y Asesoría Institucional encargada de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, doctora Elena Paola Pinoargote Vásquez, quien posee aproximadamente 20 años de experiencia dentro del ámbito societario; de lo revisado a los largo del proyecto se pudo determinar que es viable aplicar la figura del Compliance en las compañías ecuatorianas.

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Bautista Chilla, Alfonso Andrés. "responsabilidad penal de la persona jurídica y la aplicación de la figura del compliance en las compañías ecuatorianas." REVISTA CIENTÍFICA ECOCIENCIA 6 (December 16, 2019): 1–25. http://dx.doi.org/10.21855/ecociencia.60.253.

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Abstract:

En la legislación penal y societaria del Ecuador, al momento no existe una figura efectiva de prevención de la responsabilidad penal de las compañías, o que atenúe o las exima de dicha responsabilidad. En atención a esta necesidad, se debe incluir la figura del Compliance en el Código Orgánico Integral Penal y en la Ley de Compañías, a través de una reforma legal. Para este trabajo se realizó una revisión de los criterios de diferentes juristas que guardan relación con el tema planteado; además en se emplearon métodos de investigación propios de la ciencia del Derecho, tales como el documental que permitió analizar la sentencia española 154/2016 acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica y la aplicación de medidas de prevención; además se empleó el método empírico, en tal sentido, como muestra, se obtuvo la opinión de la Intendenta Nacional de Procuraduría y Asesoría Institucional encargada de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, doctora Elena Paola Pinoargote Vásquez, quien posee aproximadamente 20 años de experiencia dentro del ámbito societario; de lo revisado a los largo del proyecto se pudo determinar que es viable aplicar la figura del Compliance en las compañías ecuatorianas.

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Nava Rodríguez, María Angélica. "La responsabilidad del Estado en la función judicial. State responsibility in the judicial role." Ciencia Jurídica 1, no. 2 (March 7, 2012): 143. http://dx.doi.org/10.15174/cj.v1i1.80.

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Abstract:

El motivo fundamental de la investigación es realizar un estudio descriptivo de la actuación judicial y los problemas que se derivan cuando el juez por descuido o negligencia causa un daño irreparable al justiciable, puesto que conlleva la privación de su libertad.La función judicial consiste en la aplicación del derecho a los casos concretos que resuelven los jueces, lo cual entraña la posibilidad de causar un daño a los justiciables y por tanto, la posibilidad legal de exigir la reparación o la indemnización por las consecuencias materiales o morales del actuar dañoso.Por la actividad judicial puede resultar un tipo de responsabilidad jurídica y presentarse un problema de clasificación cuando una misma conducta implica dos o más normas que al aplicarse redundan en sanciones de índole penal, civil, administrativa o incluso política.Se estudian las tipologías básicas de responsabilidad del cuerpo judicial como son: la política ante los poderes del Estado, la popular o social ante organismos o grupos determinados, la responsabilidad jurídica del Estado y la jurídica personal del juez; dentro de esta última entran la civil, penal y disciplinaria.

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