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Journal articles on the topic 'Macrocriminalidad'

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Author: Grafiati
Published: 10 December 2022
Last updated: 28 January 2023

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Vázquez Valencia, Luis Daniel, Jesus Espinal, Ernesto Isunza, and Andrea Isunza. "Las estructuras políticas en las redes de macrocriminalidad en México." Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales 34, no. 1 (January 9, 2023): 31–48. http://dx.doi.org/10.5565/rev/redes.948.

Full text
Abstract:
Las redes de macrocriminalidad se conforman por estructuras criminales, empresariales y políticas. En México, la estructura política es relevante para determinar la lógica y funcionamiento de la red. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias de las redes de macrocriminalidad de tres regiones de la entidad federativa de Veracruz considerando sus diferencias políticas? En la medida que los principales operadores de la red son de la entidad federativa, las diferencias políticas municipales no tienen ningún impacto. Pese a lo anterior, hay una división del trabajo por región que tienen consecuencias en el nivel de violencia.
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Chaparro Moreno, Liliana, Cecilia Barraza Morelle, Marcela Rodríguez Cuéllar, and Laura Carolina Velásquez Gil. "La violencia sexual y la justicia transicional en Colombia. Análisis de la violencia sexual como parte del patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género en las sentencias de Justicia y Paz (2010 - 2021)." Derecho Penal y Criminología 43, no. 114 (November 18, 2022): 115–77. http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v43n114.05.

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Abstract:
El artículo estudia el universo total de sentencias de Justicia y Paz que, entre los años 2010 y junio de 2021, han reconocido la existencia de un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género, a fin de analizar las formas en las cuales la violencia sexual ha sido abordada en esta experiencia de justicia transicional. El artículo explora cuatro criterios que han tenido en cuenta los tribunales sobre la violencia sexual, para concluir su configuración, o no, como parte de un patrón de violencia de género: 1. La reiteración; 2. La planificación o política; 3. Las finalidades; 4. La motivación de género. Encontramos que, pese a que existe una normativa sobre los criterios para determinar un patrón de macrocriminalidad, al ponerla en marcha para estudiar los asuntos de género, las posiciones de los tribunales no solo son diversas, sino en muchas ocasiones contradictorias. A partir de este estudio el artículo pone en evidencia la importancia de explicitar los motivos de género del patrón y unificar criterios en las iniciativas de justicia transicional, a fin de garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas.
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3

Acevedo Vásquez, Daniela Patricia, Yuly Soto Palomino, and Flor Elizabeth Virhuez Cerna. "Criminalidad organizada, lavado de activos y extinción de dominio en el Perú." Giuristi: Revista de Derecho Corporativo 3, no. 5 (June 23, 2022): 78–93. http://dx.doi.org/10.46631/giuristi.2022.v3n5.06.

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Abstract:
Los fenómenos delictivos de gran escala que caracterizan nuestra historia contemporánea son los que se refieren a la constitución de organizaciones criminales. Las organizaciones criminales han configurado una nueva delincuencia, la llamada macrocriminalidad. Esta ha dotado de manera efectiva a grandes bandas criminales y traficantes de drogas de herramientas efectivas para obtener mayores beneficios, lo cual les ha permitido escapar de las posibles investigaciones sobre la procedencia de sus ingresos. Las nuevas modalidades de delitos constituidos por organizaciones criminales rebasan notablemente las fronteras geográficas y temporales. Por ello, el Perú busca enfrentar y luchar contra este tipo de criminalidad a través de nuevas figuras penales.
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Rojas Marín, Laura Vanessa. "Identificación de patrones de macrocriminalidad en pactos de parapolítica (2000-2003) a partir de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia." Derecho Penal y Criminología 42, no. 112 (March 18, 2022): 227–60. http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v42n112.07.

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Abstract:
El paramilitarismo tuvo como uno de sus objetivos centrales la cooptación del poder político a nivel regional y nacional, así, particularmente, para las elecciones legislativas de 2002 y las regionales de 2003, cuando su dominio territorial estuvo en auge, desarrollaron pactos con la clase política, acordando un mutuo favorecimiento entre su propio actuar armado y las labores institucionales de estas personas. En el presente artículo, se analiza la información disponible en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal con el propósito de identificar las principales dinámicas y estrategias de actuación por parte de este grupo armado, para conseguir influencia política y obtener una posición privilegiada en la estatalidad. Lo anterior, empleando el enfoque de macrocriminalidad como herramienta de investigación que permite analizar patrones comunes en crímenes que afectan a una vasta cantidad de la población, y en los que suele haber una participación de agentes estatales.
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5

Sandoval Mesa, Jaime. "INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE COOPERACIÒN JUDICIAL EN MATERIA PENAL, EN LA LUCHA CONTRA LOS PRINCIPALES AGENTES DE CRIMINALIDAD EN EL DERECHO COLOMBIANO." Via Inveniendi Et Iudicandi 6, no. 1 (June 29, 2016): 137. http://dx.doi.org/10.15332/s1909-0528.2011.0001.07.

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Abstract:
En el escenario de colombia, la cooperación judicial en materia penal ha sido una necesidad imperante en virtud de fenómenos de macrocriminalidad polìtica y de criminalidad transnacional de indudable connotaciòn internacional. El fenòmeno ha sido identificado en particular en dos corrientes que se manifiestan tanto en el conflicto armado colombiano de más de 4 décadas de ocurrencia, así como en su relación con los carteles de la droga de aproximadamente 3 décadas de su aparición. En este contexto las medidas judiciales en particular, la asistencia recìproca y la extradiciòn han sido una de las bases para combatir este tipo de delincuencia de gran impacto internacional a partir de la adopción de todas las convenciones e instrumentos adoptados por la comunidad de naciones, para combatir esta clase de fenómenos criminales. En último término las consecuencias actuales reflejan un Estado que pone a consideración a su jurisdicciòn, frente a la comunidad internacional, permitiendo la flexibilidad interna de sus principios en la bùsqueda de soluciones eficaces al respecto, sin perjuicio de que al final su autonomía sea seriamente cuestionada y sin que el problema tenga una final solución.
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6

Flórez Muñoz, Daniel. "Judicialización de la macrocriminalidad en el Marco del Derecho Penal Internacional: del análisis sociopolítico de la criminalidad a los modelos dogmático-penales aplicables a la justicia transicional." Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo 13, no. 26 (July 15, 2021): 222–51. http://dx.doi.org/10.32997/2256-2796-vol.13-num.26-2021-3622.

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Abstract:
La justicia transicional tiene como uno de sus principales mecanismos los denominados “juicios de rendición de cuentas”, los cuales son instancias judiciales de naturaleza penal a través de las cuales se investiga, juzga y castiga los máximos responsables de crímenes graves y sistemáticos contra los derechos humanos. No obstante, los actores de dichos crímenes así como la complejidad, gravedad y sistematicidad de los mismos suponen un importante desafío dogmático para el derecho penal tradicional. Lo anterior, hace necesario que la justicia transicional se apoye en la experiencia propia del derecho penal internacional a la hora de definir modelos de judicialización colectiva que permitan la imputación individual de delitos al interior de estructuras criminales complejas. En el presente artículo se describirán algunas de las principales estrategias de judicialización colectiva utilizadas en el marco del derecho penal internacional para establecer la responsabilidad individual al interior de injustos colectivos, dichas estrategias podrían ser de enorme utilidad al interior de los procesos de judicialización de crímenes atroces en cabeza de los tribunales transicionales.
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Fontenelle Neto, José Edilson da Cunha. "Macrocriminalidade e Criminalidade Estrutural/Cultural: uma leitura da “nova” categoria de macrocriminalidade a partir de Pierre Bourdieu." Resenha Eleitoral 23, no. 2 (July 1, 2019): 121–38. http://dx.doi.org/10.53323/resenhaeleitoral.v23i2.33.

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Abstract:
O presente trabalho tem por esco po demonstrar, de forma breve porém séria, a macrocriminalidade enquanto fenômeno estrutural e estruturante das práticas que envolvem o exercício dos poderes na sociedade contemporânea, mormente dentro do cenário eleitoral, vislumbrando os espaços de poder constitucionalmente desenhados para servirem ao interesse público sendo utilizados para fins pessoais, violando-se, em consequ ência, os princípios reitores da administração pública, sobretudo no que tange à moralida de e à impessoalidade. Nesse sentido, foram perquiridos meios adequados ao combate das práticas macrocriminosas, sobretudo por meio da redução dos espaços de poder discricionário, tal qual assenta Luigi Ferrajoli. Portanto, com o presente trabalho buscou-se evidenciar a importância do controle dos espaços de poder de todo aquele que, em nome do Estado, o exerce, enquanto forma de garantia individual e coletiva.
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Mendes, Soraia Da Rosa, and Augusto César Borges Souza. "O acordo de não persecução penal e o paradigma da prevenção no enfrentamento à corrupção e à macrocriminalidade econômica no Brasil: novas alternativas ao modelo punitivista tradicional." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 6, no. 3 (October 27, 2020): 1175–208. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v6i3.374.

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Abstract:
O presente artigo pretende analisar as recentes alterações legislativas ocorridas no Brasil, em especial a instituição de mecanismos consensuais de solução de conflitos e seus impactos no enfrentamento à corrupção e à macrocriminalidade econômica. Utilizando como referencial teórico a ideia de prevenção técnica, propugnada por Winfried Hassemer, pretende-se avaliar se a justiça penal negociada representa efetiva alternativa ao paradigma punitivista dominante, possuindo maior aptidão para reduzir a impunidade e aumentar as cotas de prevenção de ilícitos contra a Administração Pública e a ordem econômica. Inicialmente, serão abordados alguns aspectos criminológicos dos delitos de colarinho branco, bem como fatores de ordem político-criminal que colocam o ideal de prevenção como vetor central do sistema de justiça criminal contemporâneo. Em seguida, será analisada a insuficiência do modelo tradicional de persecução penal brasileiro, fundado na litigiosidade, e sua ineficiência para lidar com os casos relacionados à macrocriminalidade econômica e à corrupção. Finalmente, serão analisados os principais aspectos atrelados à implementação de novos mecanismos consensuais de solução de conflitos na seara penal, os prognósticos de cunho político-criminal no tratamento da corrupção e da criminalidade organizada e seus impactos na atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário.
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Franco de Lima, Letícia Gabriela Camargo, and Sandra Maciel-Lima. "Auxílio Direto: Uma Cooperação Internacional no Combate à Lavagem de Ativos e os Crimes que a Antecedem." Journal of Law and Sustainable Development 9, no. 1 (February 4, 2021): e724. http://dx.doi.org/10.37497/sdgs.v9i1.78.

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Abstract:
Contextualização: O processo penal precisa se adaptar ao mundo globalizado e aperfeiçoar as técnicas investigativas, sob pena de se tornar inoperante com relação à macrocriminalidade representada por crimes que geram consequências globais e se concretizam muitas vezes a partir da utilização do sistema financeiro de diversos países. Objetivo: O objetivo do artigo é analisar o auxílio direto, procedimento investigativo que propicia o diálogo, auxílio e compartilhamento de provas transnacional, previsto no Código de Processo Civil de 2015. Pretende-se verificar a necessidade de cooperação interna entre órgãos fiscalizatórios, poder judiciário e empresas privadas por mecanismos de compliance para efetividade punitiva. Método: O presente artigo utiliza a abordagem qualitativa; quanto ao procedimento técnico, utiliza a pesquisa bibliográfica, mediante revisão de artigos científicos realizados sobre o tema no Google Scholar, no período de 2018 à 2020, com os descritores “persecução penal”, “cooperação internacional” e “crimes financeiros; assim como, revisão da legislação relacionada ao tema. Resultados: As pesquisas realizadas contribuíram na verificação de que a solução para o melhor desenvolvimento investigatório e sancionador da macrocriminalidade econômica é isolar países não cooperantes buscando em última medida a proibição de relacionamento financeiro com os demais Estados, medidas que já vem sendo orientadas por organismos intergovernamentais. Conclusões: Observou-se que os órgãos fiscalizatórios e os procedimentos adotados caminham em direção ao compartilhamento de provas e auxílio internacional expandindo o alcance da investigação, porém ainda existem paraísos fiscais que impedem o aperfeiçoamento do sistema punitivo.
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Franco de Lima, Letícia Gabriela Camargo, and Sandra Maciel-Lima. "Auxílio Direto: Uma Cooperação Internacional no Combate à Lavagem de Ativos e os Crimes que a Antecedem." CAMPO JURÍDICO 9, no. 1 (February 4, 2021): e724. http://dx.doi.org/10.37497/revcampojur.v9i1.724.

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Abstract:
Contextualização: O processo penal precisa se adaptar ao mundo globalizado e aperfeiçoar as técnicas investigativas, sob pena de se tornar inoperante com relação à macrocriminalidade representada por crimes que geram consequências globais e se concretizam muitas vezes a partir da utilização do sistema financeiro de diversos países. Objetivo: O objetivo do artigo é analisar o auxílio direto, procedimento investigativo que propicia o diálogo, auxílio e compartilhamento de provas transnacional, previsto no Código de Processo Civil de 2015. Pretende-se verificar a necessidade de cooperação interna entre órgãos fiscalizatórios, poder judiciário e empresas privadas por mecanismos de compliance para efetividade punitiva. Método: O presente artigo utiliza a abordagem qualitativa; quanto ao procedimento técnico, utiliza a pesquisa bibliográfica, mediante revisão de artigos científicos realizados sobre o tema no Google Scholar, no período de 2018 à 2020, com os descritores “persecução penal”, “cooperação internacional” e “crimes financeiros; assim como, revisão da legislação relacionada ao tema. Resultados: As pesquisas realizadas contribuíram na verificação de que a solução para o melhor desenvolvimento investigatório e sancionador da macrocriminalidade econômica é isolar países não cooperantes buscando em última medida a proibição de relacionamento financeiro com os demais Estados, medidas que já vem sendo orientadas por organismos intergovernamentais. Conclusões: Observou-se que os órgãos fiscalizatórios e os procedimentos adotados caminham em direção ao compartilhamento de provas e auxílio internacional expandindo o alcance da investigação, porém ainda existem paraísos fiscais que impedem o aperfeiçoamento do sistema punitivo.
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Soares, Jardel De Freitas. "Societas Deliquere Potest e os Delitos Ambientais à Luz das Jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça." Conpedi Law Review 1, no. 10 (June 6, 2016): 287. http://dx.doi.org/10.26668/2448-3931_conpedilawreview/2015.v1i10.3417.

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Abstract:
Os debates penais e as jurisprudências contemporâneas dos tribunais superiores brasileiros são polêmicos em alguns ideais e marcos teóricos sobre o tema societas deliquere potest. As principais organizações capitalistas, as pessoas jurídica, são as que mais agridem o meio ambiente, esse bem jurídico tão valioso e insubstituível, e que por isso merece destaque no que diz respeito à responsabilidade criminal. O objetivo é, portanto, promover uma abordagem inovadora e uma crítica paralela acerca da responsabilidade penal das pessoas jurídicas por danos ambientais. A metodologia utilizada na pesquisa consiste no método investigativo e descritivo, pois visa proporcionar uma maior familiaridade com o problema e torná-lo explícito, além de construir novas hipóteses. A técnica metodológica realiza-se em uma ampla pesquisa nas doutrinas, nos meios eletrônicos oficiais e principalmente nas jurisprudências dos Tribunais Superiores nacionais. Desse modo, observa-se que a proteção ao meio ambiente é ligada ao direito à vida, não somente as vidas dos seres humanos, mas de todo o planeta, e a Ciência Penal não pode ficar inerte diante do avanço da macrocriminalidade ambiental provocada pelas entidades corporativas.
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Nunes, Izadora Nogueira. "UMA ANÁLISE SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO COMANDO CAPITAL A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NA REALIDADE DO CÁRCERE BRASILEIRO." Complexitas – Revista de Filosofia Temática 4, no. 1 (January 23, 2020): 85. http://dx.doi.org/10.18542/complexitas.v4i1.8048.

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Abstract:
O presente trabalho tem objetivo de contribuir para um modelo de segurança pública mais garantista e racional, demonstrando as consequências que o punitivismo exacerbado e a flexibilização de direitos podem desencadear à segurança pública em geral. O advento da globalização foi ponto de partida para aplicação de um modelo de segurança baseado na perseguição do criminoso, como solução imediata para conter os novos meios de riscos surgidos a partir dessa nova era. Assim, foi possível identificar a aplicação de um Direito Penal não humano, o Direito penal do Inimig, teorizado por Gunther Jakobs, que autoriza essa atuação Estatal coercitiva e autoritária para com os que são estigmatizados como elementos de alta periculosidade, que ameaçam a ordem social. Tal teoria pode ser identificada tanto no momento do processo penal, que é constantemente flexibilizado para levar à condenação, assim como dentro dos estabelecimentos prisionais, justamente por serem os lugares onde esses sujeito são levados para pagar pelos crimes que cometeram. O estigma destinado ao encarcerado, portanto, faz com que a pena se torne uma verdadeira tortura em razão das constantes violências dentro das prisões além da estrutura precária que esses lugares apresentam. Tais condições foram fundamentais para um processo de auto-organização da população carcerária, impulsionada por um sentimento de injustiça e vingança, através de uma organização paralela que foi justamente o Primeiro Comando Capital. Portanto, a aplicação de uma estratégia de segurança pública extremamente punitivista teve efeito totalmente contrário ao que se objetivava, na medida em que a macrocriminalidade se espalhou por todo o país e hoje se apresenta altamente poderosa e articulada.
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Huertas Díaz, Omar, Iván Ricardo Morales Chinome, Carolina Amaya-Sandoval, Paula Andrea Cruz-Tibaduisa, and Sandra Johanna Arevalo-Fonseca. "La responsabilidad penal de los industriales en los juicios posteriores de Núremberg y sus enseñanzas para el caso colombiano." Novum Jus, December 17, 2021. http://dx.doi.org/10.14718/novumjus.2021.15.e.7.

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Abstract:
Los doce juicios posteriores de Núremberg fueron juicios personales adelantados contra criminales nacionalsocialistas por el Tribunal Militar Nacional Americano en la ciudad de Núremberg. Los doce procesos se dividieron en profesiones y gremios dentro del gobierno nazi. En el caso Flick, el caso de I.G. Farben y el caso Krupp fueron condenados grandes industriales alemanes por su participación en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la segunda guerra mundial. En estos procesos fue revelada la relación entre la industria alemana y el régimen nazi. Además, se establecieron criterios para investigar y juzgar este tipo de macrocriminalidad y determinar la responsabilidad penal de directores de firmas y empresarios de acuerdo al derecho penal internacional. Estos criterios, pueden ser importantes para estudiar casos como el colombiano, en donde se investiga a miles de civiles que pertenecieron a corporaciones y empresas y que estuvieron involucrados en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado.
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Torres-Vásquez, Henry. "empresa criminal conjunta y su posibilidad de aplicación en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en Colombia para evitar masivas violaciones a derechos humanos." Saber, Ciencia y Libertad 16, no. 1 (June 9, 2021). http://dx.doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2021v16n1.7516.

Full text
Abstract:
Procurar una aproximación a la responsabilidad de quienes actúan en un delito es ciertamente difícil en procesos penales ordinarios; esta dificultad es mucho mayor cuando se trata del castigo a personas que han cometido millares de crímenes durante muchos años en medio de un conflicto armado interno, tal como es el caso de Colombia. En este artículo se acude al análisis de la teoría de la empresa criminal conjunta, la que ha sido aplicada en tribunales penales internacionales y que comprende el castigo a dos o más personas cuando participan en un designio criminal común. De la mano de esta teoría, a lo largo del escrito se pretenden encontrar formas de adaptación para aplicarla en Colombia y vislumbrar posibles maneras de evitar la impunidad en crímenes de naturaleza muy grave y masivas violaciones a los derechos humanos en un contexto de macrocriminalidad. Se determina que la credibilidad, la legitimidad y en general la aceptación de las decisiones de la JEP, son viables en la medida en que el SIVJRNR colombiano funcione cumpliendo estándares mínimos de justicia, lo que requiere establecer la responsabilidad penal individual y así castigar la violación masiva a derechos humanos.
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Chaves, Karen Medeiros, and Simone Silva Prudêncio. "O livre convencimento motivado no âmbito da criminalidade econômica: soluções para a eficiência da instrução criminal processual / The rational persuasion of the judge in the context of economic criminality: solutions for the efficiency of the criminal fact finding fase." Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia 43, no. 1 (July 5, 2016). http://dx.doi.org/10.14393/rfadir-v43n1a2015-30364.

Full text
Abstract:
Resumo: O crime de lavagem de dinheiro desenvolve-se no contexto da sociedade de risco, em que a criminalidade organizada utiliza das facilidades do sistema financeiro globalizado para espraiar seus ganhos ilícitos. Neste panorama, os bens jurídicos supraindividuais passam a ter destaque, uma vez que a macrocriminalidade ultrapassa os limites dos direitos individuais. Diante deste cenário, configura-se a criminalidade econômica e, a fim de oferecer respostas aos novos riscos apresentados nesta sociedade, desenvolve-se o Direito Penal Econômico. Compreende-se, portanto, que uma das consequências do Direito Penal da sociedade globalizada de risco é a criminalização da lavagem de capitais de origem delitiva. Neste contexto, destaca-se o sistema vigente de apreciação de provas, qual seja o sistema da persuasão racional ou princípio do livre convencimento motivado. Desse modo, direciona-se a abordagem à busca de soluções para eficiência da instrução criminal processual no âmbito da criminalidade econômica, compreendendo-se a problemática da prova emprestada, bem como a validade da prova por indícios.Abstract: The money laundering crime is developed in the context of risk society in which organized crime uses the facilities of the global financial system to expand its ilicit gains. In this perspective, the supra-individual legal interests grow in relevance, since macrocriminalty exceeds the limits of individual rights. In this scenario, the economical criminality takes place and in order to provide answers to new presented risks a Criminal Economic Law is developed. Therefore, one of the consequences of the globalized risk society is the criminalization of money laundering.
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