Academic literature on the topic 'Macrocriminalidad'
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Journal articles on the topic "Macrocriminalidad"
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Vázquez Valencia, Luis Daniel, Jesus Espinal, Ernesto Isunza, and Andrea Isunza. "Las estructuras políticas en las redes de macrocriminalidad en México." Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales 34, no. 1 (January 9, 2023): 31–48. http://dx.doi.org/10.5565/rev/redes.948.
Full textAbstract:
Las redes de macrocriminalidad se conforman por estructuras criminales, empresariales y políticas. En México, la estructura política es relevante para determinar la lógica y funcionamiento de la red. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias de las redes de macrocriminalidad de tres regiones de la entidad federativa de Veracruz considerando sus diferencias políticas? En la medida que los principales operadores de la red son de la entidad federativa, las diferencias políticas municipales no tienen ningún impacto. Pese a lo anterior, hay una división del trabajo por región que tienen consecuencias en el nivel de violencia.
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Chaparro Moreno, Liliana, Cecilia Barraza Morelle, Marcela Rodríguez Cuéllar, and Laura Carolina Velásquez Gil. "La violencia sexual y la justicia transicional en Colombia. Análisis de la violencia sexual como parte del patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género en las sentencias de Justicia y Paz (2010 - 2021)." Derecho Penal y Criminología 43, no. 114 (November 18, 2022): 115–77. http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v43n114.05.
Full textAbstract:
El artículo estudia el universo total de sentencias de Justicia y Paz que, entre los años 2010 y junio de 2021, han reconocido la existencia de un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género, a fin de analizar las formas en las cuales la violencia sexual ha sido abordada en esta experiencia de justicia transicional. El artículo explora cuatro criterios que han tenido en cuenta los tribunales sobre la violencia sexual, para concluir su configuración, o no, como parte de un patrón de violencia de género: 1. La reiteración; 2. La planificación o política; 3. Las finalidades; 4. La motivación de género. Encontramos que, pese a que existe una normativa sobre los criterios para determinar un patrón de macrocriminalidad, al ponerla en marcha para estudiar los asuntos de género, las posiciones de los tribunales no solo son diversas, sino en muchas ocasiones contradictorias. A partir de este estudio el artículo pone en evidencia la importancia de explicitar los motivos de género del patrón y unificar criterios en las iniciativas de justicia transicional, a fin de garantizar adecuadamente los derechos de las víctimas.
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Acevedo Vásquez, Daniela Patricia, Yuly Soto Palomino, and Flor Elizabeth Virhuez Cerna. "Criminalidad organizada, lavado de activos y extinción de dominio en el Perú." Giuristi: Revista de Derecho Corporativo 3, no. 5 (June 23, 2022): 78–93. http://dx.doi.org/10.46631/giuristi.2022.v3n5.06.
Full textAbstract:
Los fenómenos delictivos de gran escala que caracterizan nuestra historia contemporánea son los que se refieren a la constitución de organizaciones criminales. Las organizaciones criminales han configurado una nueva delincuencia, la llamada macrocriminalidad. Esta ha dotado de manera efectiva a grandes bandas criminales y traficantes de drogas de herramientas efectivas para obtener mayores beneficios, lo cual les ha permitido escapar de las posibles investigaciones sobre la procedencia de sus ingresos. Las nuevas modalidades de delitos constituidos por organizaciones criminales rebasan notablemente las fronteras geográficas y temporales. Por ello, el Perú busca enfrentar y luchar contra este tipo de criminalidad a través de nuevas figuras penales.
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Rojas Marín, Laura Vanessa. "Identificación de patrones de macrocriminalidad en pactos de parapolítica (2000-2003) a partir de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia." Derecho Penal y Criminología 42, no. 112 (March 18, 2022): 227–60. http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v42n112.07.
Full textAbstract:
El paramilitarismo tuvo como uno de sus objetivos centrales la cooptación del poder político a nivel regional y nacional, así, particularmente, para las elecciones legislativas de 2002 y las regionales de 2003, cuando su dominio territorial estuvo en auge, desarrollaron pactos con la clase política, acordando un mutuo favorecimiento entre su propio actuar armado y las labores institucionales de estas personas. En el presente artículo, se analiza la información disponible en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal con el propósito de identificar las principales dinámicas y estrategias de actuación por parte de este grupo armado, para conseguir influencia política y obtener una posición privilegiada en la estatalidad. Lo anterior, empleando el enfoque de macrocriminalidad como herramienta de investigación que permite analizar patrones comunes en crímenes que afectan a una vasta cantidad de la población, y en los que suele haber una participación de agentes estatales.
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Sandoval Mesa, Jaime. "INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE COOPERACIÒN JUDICIAL EN MATERIA PENAL, EN LA LUCHA CONTRA LOS PRINCIPALES AGENTES DE CRIMINALIDAD EN EL DERECHO COLOMBIANO." Via Inveniendi Et Iudicandi 6, no. 1 (June 29, 2016): 137. http://dx.doi.org/10.15332/s1909-0528.2011.0001.07.
Full textAbstract:
En el escenario de colombia, la cooperación judicial en materia penal ha sido una necesidad imperante en virtud de fenómenos de macrocriminalidad polìtica y de criminalidad transnacional de indudable connotaciòn internacional. El fenòmeno ha sido identificado en particular en dos corrientes que se manifiestan tanto en el conflicto armado colombiano de más de 4 décadas de ocurrencia, así como en su relación con los carteles de la droga de aproximadamente 3 décadas de su aparición. En este contexto las medidas judiciales en particular, la asistencia recìproca y la extradiciòn han sido una de las bases para combatir este tipo de delincuencia de gran impacto internacional a partir de la adopción de todas las convenciones e instrumentos adoptados por la comunidad de naciones, para combatir esta clase de fenómenos criminales. En último término las consecuencias actuales reflejan un Estado que pone a consideración a su jurisdicciòn, frente a la comunidad internacional, permitiendo la flexibilidad interna de sus principios en la bùsqueda de soluciones eficaces al respecto, sin perjuicio de que al final su autonomía sea seriamente cuestionada y sin que el problema tenga una final solución.
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Flórez Muñoz, Daniel. "Judicialización de la macrocriminalidad en el Marco del Derecho Penal Internacional: del análisis sociopolítico de la criminalidad a los modelos dogmático-penales aplicables a la justicia transicional." Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo 13, no. 26 (July 15, 2021): 222–51. http://dx.doi.org/10.32997/2256-2796-vol.13-num.26-2021-3622.
Full textAbstract:
La justicia transicional tiene como uno de sus principales mecanismos los denominados “juicios de rendición de cuentas”, los cuales son instancias judiciales de naturaleza penal a través de las cuales se investiga, juzga y castiga los máximos responsables de crímenes graves y sistemáticos contra los derechos humanos. No obstante, los actores de dichos crímenes así como la complejidad, gravedad y sistematicidad de los mismos suponen un importante desafío dogmático para el derecho penal tradicional. Lo anterior, hace necesario que la justicia transicional se apoye en la experiencia propia del derecho penal internacional a la hora de definir modelos de judicialización colectiva que permitan la imputación individual de delitos al interior de estructuras criminales complejas. En el presente artículo se describirán algunas de las principales estrategias de judicialización colectiva utilizadas en el marco del derecho penal internacional para establecer la responsabilidad individual al interior de injustos colectivos, dichas estrategias podrían ser de enorme utilidad al interior de los procesos de judicialización de crímenes atroces en cabeza de los tribunales transicionales.
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Fontenelle Neto, José Edilson da Cunha. "Macrocriminalidade e Criminalidade Estrutural/Cultural: uma leitura da “nova” categoria de macrocriminalidade a partir de Pierre Bourdieu." Resenha Eleitoral 23, no. 2 (July 1, 2019): 121–38. http://dx.doi.org/10.53323/resenhaeleitoral.v23i2.33.
Full textAbstract:
O presente trabalho tem por esco po demonstrar, de forma breve porém séria, a macrocriminalidade enquanto fenômeno estrutural e estruturante das práticas que envolvem o exercício dos poderes na sociedade contemporânea, mormente dentro do cenário eleitoral, vislumbrando os espaços de poder constitucionalmente desenhados para servirem ao interesse público sendo utilizados para fins pessoais, violando-se, em consequ ência, os princípios reitores da administração pública, sobretudo no que tange à moralida de e à impessoalidade. Nesse sentido, foram perquiridos meios adequados ao combate das práticas macrocriminosas, sobretudo por meio da redução dos espaços de poder discricionário, tal qual assenta Luigi Ferrajoli. Portanto, com o presente trabalho buscou-se evidenciar a importância do controle dos espaços de poder de todo aquele que, em nome do Estado, o exerce, enquanto forma de garantia individual e coletiva.
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Mendes, Soraia Da Rosa, and Augusto César Borges Souza. "O acordo de não persecução penal e o paradigma da prevenção no enfrentamento à corrupção e à macrocriminalidade econômica no Brasil: novas alternativas ao modelo punitivista tradicional." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 6, no. 3 (October 27, 2020): 1175–208. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v6i3.374.
Full textAbstract:
O presente artigo pretende analisar as recentes alterações legislativas ocorridas no Brasil, em especial a instituição de mecanismos consensuais de solução de conflitos e seus impactos no enfrentamento à corrupção e à macrocriminalidade econômica. Utilizando como referencial teórico a ideia de prevenção técnica, propugnada por Winfried Hassemer, pretende-se avaliar se a justiça penal negociada representa efetiva alternativa ao paradigma punitivista dominante, possuindo maior aptidão para reduzir a impunidade e aumentar as cotas de prevenção de ilícitos contra a Administração Pública e a ordem econômica. Inicialmente, serão abordados alguns aspectos criminológicos dos delitos de colarinho branco, bem como fatores de ordem político-criminal que colocam o ideal de prevenção como vetor central do sistema de justiça criminal contemporâneo. Em seguida, será analisada a insuficiência do modelo tradicional de persecução penal brasileiro, fundado na litigiosidade, e sua ineficiência para lidar com os casos relacionados à macrocriminalidade econômica e à corrupção. Finalmente, serão analisados os principais aspectos atrelados à implementação de novos mecanismos consensuais de solução de conflitos na seara penal, os prognósticos de cunho político-criminal no tratamento da corrupção e da criminalidade organizada e seus impactos na atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário.
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Franco de Lima, Letícia Gabriela Camargo, and Sandra Maciel-Lima. "Auxílio Direto: Uma Cooperação Internacional no Combate à Lavagem de Ativos e os Crimes que a Antecedem." Journal of Law and Sustainable Development 9, no. 1 (February 4, 2021): e724. http://dx.doi.org/10.37497/sdgs.v9i1.78.
Full textAbstract:
Contextualização: O processo penal precisa se adaptar ao mundo globalizado e aperfeiçoar as técnicas investigativas, sob pena de se tornar inoperante com relação à macrocriminalidade representada por crimes que geram consequências globais e se concretizam muitas vezes a partir da utilização do sistema financeiro de diversos países. Objetivo: O objetivo do artigo é analisar o auxílio direto, procedimento investigativo que propicia o diálogo, auxílio e compartilhamento de provas transnacional, previsto no Código de Processo Civil de 2015. Pretende-se verificar a necessidade de cooperação interna entre órgãos fiscalizatórios, poder judiciário e empresas privadas por mecanismos de compliance para efetividade punitiva. Método: O presente artigo utiliza a abordagem qualitativa; quanto ao procedimento técnico, utiliza a pesquisa bibliográfica, mediante revisão de artigos científicos realizados sobre o tema no Google Scholar, no período de 2018 à 2020, com os descritores “persecução penal”, “cooperação internacional” e “crimes financeiros; assim como, revisão da legislação relacionada ao tema. Resultados: As pesquisas realizadas contribuíram na verificação de que a solução para o melhor desenvolvimento investigatório e sancionador da macrocriminalidade econômica é isolar países não cooperantes buscando em última medida a proibição de relacionamento financeiro com os demais Estados, medidas que já vem sendo orientadas por organismos intergovernamentais. Conclusões: Observou-se que os órgãos fiscalizatórios e os procedimentos adotados caminham em direção ao compartilhamento de provas e auxílio internacional expandindo o alcance da investigação, porém ainda existem paraísos fiscais que impedem o aperfeiçoamento do sistema punitivo.
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Franco de Lima, Letícia Gabriela Camargo, and Sandra Maciel-Lima. "Auxílio Direto: Uma Cooperação Internacional no Combate à Lavagem de Ativos e os Crimes que a Antecedem." CAMPO JURÍDICO 9, no. 1 (February 4, 2021): e724. http://dx.doi.org/10.37497/revcampojur.v9i1.724.
Full textAbstract:
Contextualização: O processo penal precisa se adaptar ao mundo globalizado e aperfeiçoar as técnicas investigativas, sob pena de se tornar inoperante com relação à macrocriminalidade representada por crimes que geram consequências globais e se concretizam muitas vezes a partir da utilização do sistema financeiro de diversos países. Objetivo: O objetivo do artigo é analisar o auxílio direto, procedimento investigativo que propicia o diálogo, auxílio e compartilhamento de provas transnacional, previsto no Código de Processo Civil de 2015. Pretende-se verificar a necessidade de cooperação interna entre órgãos fiscalizatórios, poder judiciário e empresas privadas por mecanismos de compliance para efetividade punitiva. Método: O presente artigo utiliza a abordagem qualitativa; quanto ao procedimento técnico, utiliza a pesquisa bibliográfica, mediante revisão de artigos científicos realizados sobre o tema no Google Scholar, no período de 2018 à 2020, com os descritores “persecução penal”, “cooperação internacional” e “crimes financeiros; assim como, revisão da legislação relacionada ao tema. Resultados: As pesquisas realizadas contribuíram na verificação de que a solução para o melhor desenvolvimento investigatório e sancionador da macrocriminalidade econômica é isolar países não cooperantes buscando em última medida a proibição de relacionamento financeiro com os demais Estados, medidas que já vem sendo orientadas por organismos intergovernamentais. Conclusões: Observou-se que os órgãos fiscalizatórios e os procedimentos adotados caminham em direção ao compartilhamento de provas e auxílio internacional expandindo o alcance da investigação, porém ainda existem paraísos fiscais que impedem o aperfeiçoamento do sistema punitivo.
Dissertations / Theses on the topic "Macrocriminalidad"
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Cuervo, Criales Beatriz del Pilar. "Macrocriminalidad y política de priorización en el marco de la justicia transicional: Ley de Justicia y Paz." Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2017. http://hdl.handle.net/10803/401338.
Full textAbstract:
El modelo de justicia transicional en la forma como fue concebido en la Ley de Justicia y Paz no configura una verdadera transición de un estadio de guerra a un estadio de paz, sino que obedece a una política de delación, arrepentimiento y sometimiento a la justicia, que contraviene los principios mismos del Derecho penal. La distorsión, las incomprensiones y las irracionalidades sobre los crímenes de mayor gravedad cometidos en Colombia en torno al conflicto armado, y la exigencia de construcción de patrones de macrocriminalidad, como política criminal de la justicia transicional, distan mucho de dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para el logro de la paz.
La nueva Jurisdicción Especial para la Paz, que se avecina como consecuencia de la firma de los acuerdos en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, tiene fines muy loables, pero serias contradicciones en la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición de la justicia transicional y simultáneamente, el carácter de retribución como forma de no impunidad como exigencia mínima, que no se podrán cumplir si en la aplicación de la justicia se siguen imponiendo criterios de irracionalidad para evitar la garantía de los derechos sustanciales y procesales, como está sucediendo con la aplicacion de la Ley 975 de 2005, pues se sigue rindiendo culto a las teorías según las cuales se invierten las excepcionalidades de los derechos y sus restricciones se convierten en la regla general.The completion of the epistemological and normative study of crimes against humanity that definze the context of macrocriminality in the legal framework for transitional justice within the scope of the Justice and Peace from the criminal policy of prioritization , differential focus and lowering of substantive and procedural rights and guarantees, established that the model of transitional justice in the way it was conceived in the Law of Justice and Peace does not constitute a real transition from one stage of war to a state of peace, but follows a policy of betrayal, repentance and submission to justice, which contravenes the very principles of criminal law. The distortion, misunderstandings and the irrationalities of the most serious crimes committed in Colombia regarding the armed conflict and the need to build macrocriminality patterns, such as criminal policy of transitional justice, are far from complying with the principles of truth , justice, reparation and guarantees of non-repetition to achieve peace. The new special court for Peace that is coming as a result of the signing of agreements in Havana with the Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC-EP, has laudable aims, but serious inconsistencies in the application of the principles of truth, justice, reparation and non-repetition of transitional justice and simultaneously, the nature of payment as a form of "no impunity" as a minimum requirement; it cannot meet if they continue to impose criteria of irrationality in the application of justice to avoid the guarantee of substantive and procedural rights, as is happening with the application of Law 975 of 2005, and continue to worship theories in which the exceptionality of rights and restrictions are reversed and become the general rule.
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Wanderley, Paula Isabel Bezerra Rocha. "Globalização e crime: Sociedade do Risco, Ciberespaço e Macrocriminalidade." Universidade Federal de Pernambuco, 2010. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3690.
Full textAbstract:
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Previous issue date: 2010A presente temática visa fazer uma análise do fenômeno globalização, atrelado a uma análise em sede de política criminal. Não é possível entender este fenômeno sem adentrar, de forma intensa nas suas implicações na sociedade global, complexa, pós-industrial e com homens que adquiriram uma característica basilar a ubiqüidade. Nesta perspectiva, é importante observar que na seara do Direito Penal, constata-se que o próprio conceito da Teoria do Crime termina por cair por terra, ou melhor, tornar-se enfraquecido ante as novas demandas sociais, principalmente o que diz respeito à aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Neste contexto, depara-se com a criminalidade virtual, o tráfico de drogas, armas e pessoas e, ademais, a emissão de numerários para outras localidades. Ou seja, parte-se de uma microcriminalidade para uma macrocriminalidade, a partir do momento em que percebe-se que as relações criminais estão cada vez mais pautadas na transcriminalidade. O crime sem fronteiras é um problema que vem preocupando a comunidade internacional, porquanto tem impingido implicações profundas em diversos aspectos da convivência humana, desagregando, desordenando e promovendo rupturas e lacunas nos sistemas jurídicos
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Ruwel, Sandra Goldman. "Forças-tarefa e investigação criminal: a integração institucional no combate à macrocriminalidade." Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2008. http://hdl.handle.net/10923/1926.
Full textAbstract:
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Previous issue date: 2008In this research, one aimed to study the performance of Task-Force as a mechanism of inquiry which seeks to integrate different institutions for the confrontation of crime and violence, mainly in terms of the macro criminality. For such, a qualitative research was performed throughout the method of the “Case Study”, restricted to the Center of Operational Support of Combat to the Organized Crime - CAOCRIMO, Group of Combat to the Criminal Organizations - GCOC and Integrated Group of Public Security - GISP of the State of Minas Gerais to the Criminal Specialized Public Prosecutor's Office of the Criminal Public Prosecution Service of the State of Rio Grande do Sul, to the Task-Force of the Federal Public Prosecution Service and to the American Task-Force. The research was developed in two stages. A preliminary stage was destined to analyze the crime and the violence in the current days. From this reality and based on the Sociology of the Organizations (mainly in the analysis of the strategy, power and organizational culture), one searched to analyze the impact of the organized crime in the current society and the experience of some Task-Force that act in the combat to macro criminality. For in such, the agencies that compose the Public Security and the Criminal Justice System, in special the Civil and Military Policies and the Public Prosecution Service were objects of analysis. The second stage consisted of the approach of the central characters of the Task-Force with the use of some research techniques as the half-structuralized interview, documentary research and the participant observation next to the “Walked Operation” of Task-Force of Combat to the Organized Crime of the State of Minas Gerais, in the city of Passos.From this analysis was possible to perceive that the Task-Force can be used as a valid and efficient mechanism of combat to macro criminality, being needed, however, to identify and overcome difficulties and mistakes that make difficult the process of institutional integration, verified in some investigated situations.
Nesta pesquisa, objetivou-se estudar a atuação das Forças-Tarefas como mecanismo de investigação que procura integrar diferentes instituições para o enfrentamento da criminalidade e da violência, em especial quanto à macrocriminalidade. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, pelo método do Estudo de Caso, circunscrito ao Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado – CAOCRIMO, Grupo de Combate às Organizações Criminosas – GCOC, e Grupo Integrado de Segurança Pública-GISP, de Minas Gerais, à Promotoria Especializada Criminal do Ministério Público do Rio Grande do Sul, à Força-Tarefa do Ministério Público Federal e à Task Force – Força-Tarefa Americana. A pesquisa foi conduzida em duas etapas. Uma etapa preliminar foi destinada a contextualizar a criminalidade e a violência nos dias atuais. A partir dessa realidade, com base na Sociologia das Organizações (em especial, na análise da estratégia, poder e cultura organizacional), buscou-se analisar o impacto do crime organizado na sociedade atual e a experiência de algumas Forças-Tarefa que atuam no combate à macrocriminalidade. Para tanto, os órgãos que compõem a Segurança Pública e o Sistema de Justiça Criminal, em especial as Polícias Civil e Militar e o Ministério Público, foram objetos de análise. A segunda etapa constituiu-se da abordagem dos sujeitos centrais da Força-Tarefa, com a utilização de algumas técnicas de pesquisa, como a entrevista semiestruturada, a pesquisa documental e a observação participante junto à “Operação Caminhada” da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado do Estado de Minas Gerais na cidade de Passos.A partir dessa análise foi possível perceber que a Força-Tarefa pode ser utilizada como mecanismo válido e eficaz de combate à macrocriminalidade, sendo necessário, no entanto, identificar e superar dificuldades e equívocos que obstam o processo de integração institucional, verificados em algumas das situações investigadas.
4
Mota, Rafael Gonçalves. "Democracia e crimes contra o estado : do enfrentamento constitucional e democrático da macrocriminalidade." Universidade de Fortaleza, 2010. http://dspace.unifor.br/handle/tede/84948.
Full textAbstract:
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Previous issue date: 2010-06-30The work analyzes the relationship between the modern state, constitutional and democratic, and the macro-crime carried out by criminal organizations, terrorists or mafia groups. It analyzes the impacts of such illegal institutions, whether internal or international, in modern and liberal democracies, especially considering the direct attack made against the state. At first, the concept of modern democracy is analyzed, verifying the differences from the classical idea of the institute, such as indicating that the exercise of democratic power requires rigorous control. Then, the work examines the ideas related to fundamental rights, the difficulty to define these rights, and the methods for application and restrictions. Criminal institutions of various kinds (purely criminal, mafia or terrorists) using daily gap state or even fundamental rights to offend against the state. They want to weaken state power, directly facilitating the development of its pipeline, representing a wider range of threats to national states. The analysis and proposals for democratic models and tools that can be used to make state action more responsive and effective in this scenario and higher opportunities for taking on such a crime appears to be essential, especially considering that such actions could jeopardize the future exercise itself democratic power. In this context, to precisely define the concept and exceptional situations and how to act in these situations is essential to protect the society and the state itself. The role of the state of emergency requires a well-defined constitutional system models and specially controlled so that such powers can not be used improperly or illegally Keywords: Democracy. Organized crime. Exception state. Terrorism. State power.
O trabalho analisa as relações entre o estado moderno, constitucional e democrático e a macrocriminalidade, realizada por organizações criminosas, grupos mafiosos ou terroristas. Examina os impactos causados por tais instituições ilícitas, quer internas, quer internacionais, nas democracias modernas e liberais, notadamente considerando o ataque direto feito contra o Estado. Num primeiro momento, o próprio conceito de democracia moderno é definido, verificando-se as diferenças com a ideia clássica do instituto bem como indicando que o exercício do poder democrático exige um rigoroso controle. Em seguida verifica as ideias relativas a direitos fundamentais, sua difícil conceituação e formas de aplicação e restrição. As instituições criminosas de diversas naturezas (puramente criminosas, mafiosas ou terroristas), utilizando-se cotidianamente de lacunas estatais ou mesmo de direitos fundamentais para atentarem contra o estado, desejam com isso enfraquecer o poder estatal, facilitando diretamente o desenvolvimento de suas condutas, representando uma maior gama de ameaças aos Estados Nacionais. A análise e propostas de modelos e instrumentos democráticos, que podem ser utilizados para tornar a atuação estatal mais ágil e eficaz nesse cenário e com maiores condições de enfrentamento de tal criminalidade, mostram-se indispensáveis, especialmente considerando que tais ações podem comprometer no futuro o próprio exercício democrático do poder. Com isso definir com precisão o conceito e as situações de exceção bem como de que maneira agir nestas situações, é indispensável para resguardar a sociedade e o próprio estado. A atuação estatal pela via de exceção exige um sistema pensado de modelos constitucionais bem definidos e especialmente controlado para que tais poderes não possam ser utilizados de forma abusiva ou ilegal. Busca com isso trazer ao mundo do direito a exceção e não admiti-la fora do universo jurídico. Palavras-chave: Democracia. Crime organizado. Estado de exceção. Terrorismo. Poder do Estado.
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Ruwel, Sandra Goldman. "For?as-tarefa e investiga??o criminal : a integra??o institucional no combate ? macrocriminalidade." Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio Grande do Sul, 2008. http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4648.
Full textAbstract:
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Previous issue date: 2008-03-24Nesta pesquisa, objetivou-se estudar a atua??o das For?as-Tarefas como mecanismo de investiga??o que procura integrar diferentes institui??es para o enfrentamento da criminalidade e da viol?ncia, em especial quanto ? macrocriminalidade. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, pelo m?todo do Estudo de Caso, circunscrito ao Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado CAOCRIMO, Grupo de Combate ?s Organiza??es Criminosas GCOC, e Grupo Integrado de Seguran?a P?blica-GISP, de Minas Gerais, ? Promotoria Especializada Criminal do Minist?rio P?blico do Rio Grande do Sul, ? For?a-Tarefa do Minist?rio P?blico Federal e ? Task Force For?a-Tarefa Americana. A pesquisa foi conduzida em duas etapas. Uma etapa preliminar foi destinada a contextualizar a criminalidade e a viol?ncia nos dias atuais. A partir dessa realidade, com base na Sociologia das Organiza??es (em especial, na an?lise da estrat?gia, poder e cultura organizacional), buscou-se analisar o impacto do crime organizado na sociedade atual e a experi?ncia de algumas For?as-Tarefa que atuam no combate ? macrocriminalidade. Para tanto, os ?rg?os que comp?em a Seguran?a P?blica e o Sistema de Justi?a Criminal, em especial as Pol?cias Civil e Militar e o Minist?rio P?blico, foram objetos de an?lise. A segunda etapa constituiu-se da abordagem dos sujeitos centrais da For?a-Tarefa, com a utiliza??o de algumas t?cnicas de pesquisa, como a entrevista semiestruturada, a pesquisa documental e a observa??o participante junto ? Opera??o Caminhada da For?a-Tarefa de Combate ao Crime Organizado do Estado de Minas Gerais na cidade de Passos. A partir dessa an?lise foi poss?vel perceber que a For?a-Tarefa pode ser utilizada como mecanismo v?lido e eficaz de combate ? macrocriminalidade, sendo necess?rio, no entanto, identificar e superar dificuldades e equ?vocos que obstam o processo de integra??o institucional, verificados em algumas das situa??es investigadas.
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Dutra, Bruna Martins Amorim. "A imputação penal dos dirigentes de estruturas organizadas de poder: teoria do domínio da organização." Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2012. http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3827.
Full textAbstract:
Analisa-se a imputação penal dos dirigentes de estruturas organizadas de poder, buscando definir os requisitos configuradores e o âmbito de aplicabilidade da teoria do domínio da organização, uma modalidade de autoria mediata em que o executor direto do delito atual de forma livre e responsável. Então, são apreciados os casos de maior notoriedade internacional, notadamente de criminalidade estatal, sobre os quais incidiu a referida construção. A carência de uniformidade no emprego da teoria da autoria mediata em virtude de aparatos organizados de poder pelos tribunais estrangeiros constitui corolário das discussões existentes na seara doutrinária. Tais divergências são abordadas no presente trabalho, bem como os modelos propostos por alguns doutrinadores. Por fim, efetua-se uma análise com base em um processo de imputação que respeite os direitos e garantias individuais fundamentais a um Estado Democrático de Direito.The present essay analyzes the criminal responsibility in the crimes commited by organized structures of power, with the typification requirements and the range of applicability of the theory of indirect perpetration, a modality of mediate perpetration in which the direct executor of an offence acts in a free and responsible manner. Cases of great international notoriety are appreciated, especially those relating to state criminality in which the aforementioned construction applies. The lack of uniformity in the adoption by foreign courts of the theory of indirect perpetration by means of an organized apparatus of power constitutes the corollary of existing discussions in the doctrinal field. Such divergences are approached in the present essay, as well as the alternatives proposed by some indoctrinators. A comparison is made between its structure and the fundamental individual rights and guarantees of a Democratic State of Law
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Zanella, Everton Luiz. "Proteção penal deficiente nos crimes contra a ordem tributária: necessidade de readequação do sistema punitivo para a efetiva implementação do estado democrático de direito." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/8798.
Full textAbstract:
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Previous issue date: 2009-09-30The purpose of the present essay is to produce a critical analysis of the criminal system for transgressions against tax laws, reputed as lenient and deficient, and to demonstrate the need of a readjustment, in order to adapt it to the current constitutional order, indications the appropriate changes. Beginning with a review on the origins, evolution and features of the Democratic Rule of Law, adopted on the Federal Constitution of 1988 and rooted on values of democracy and human dignity, this essay will demonstrate the obsolescence of the Criminal Law and the inconsistency between it and the Federal Constitution, considering its inefficiency on fighting felonies against the rights of the society, as tax crimes. After such prior conjecture, I propose a restructuration of the criminal system by electing the most relevant legal goods, whose materiality derives from the Constitution, and the bestowed criminalization powers, i.e. the mandatory punishment of those human actions that harms collective goods of social importance, in the light of fundamental rights declared by the Federal Constitution. Within this scope, while selecting what should or shouldn t be penalized and how such penalization should be performed, it s presented a study about the proportionality principle and its twofold availability: the prevention against excesses, as a way to guarantee individual freedoms (negative actions of the State), and prevention against defective protection, in order to assure the proper State guardianship on restraining and punishing harmful actions against important legal goods (whose protection comes from criminalization powers). After that, comes a specific assessment of crimes against the economy (genre) and, in more details, of tax crimes (specie), which harm legal goods of utmost importance for society and hinder the achievement of the social justice aimed by the Democratic Rule of Law, which is characterized by the implementing of individual, social and collective rights. Finally, I prove that the current protection system against tax crimes is far from being efficient, mostly because of unjustifiable legal benefits granted to offenders, which are expanded by jurisprudence. This can be exemplified, for instance, by the extinction of punishableness for tax evaders, although unrepentant, after the enforced payment; as well as by the indulgence of the State, when refuses to file criminal charges against the tax evader, provided that a settlement is signed, or even by allowing the administrative discussion of the debt. These facts lead to the conclusion that the punishment system for such felonies contradicts the guidelines of the Constitution and need to be reconsidered, in order to allow an effective establishment of the Democratic Rule of the Law
O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise crítica do sistema punitivo nos crimes contra a ordem tributária, extremamente brando e deficiente, e demonstrar a necessidade de adequá-lo à ordem constitucional hoje vigente, indicando as mudanças cabíveis. Partindo de um estudo sobre a origem, a evolução e as características do Estado Democrático de Direito, adotado na Constituição Federal de 1988, radicado nos valores da democracia e da dignidade da pessoa humana, demonstra-se que o Direito Penal pátrio é ultrapassado e incompatível com a Constituição, por não combater de forma eficiente condutas criminosas de grande gravidade que afrontam direitos de toda a sociedade, como os crimes contra a ordem tributária. Dado este pressuposto, é feita uma proposta de relegitimação do sistema punitivo, através da abordagem da eleição dos bens jurídicos penalmente relevantes, os quais possuem carga valorativa constitucional, e dos mandados de criminalização, ou seja, da obrigatória penalização daquelas ações humanas que atentem contra os bens de maior relevância social, à luz dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Nesta seara, na busca da seleção sobre o que deve ou não ser penalizado e de que forma e intensidade deve ser concretizada esta penalização, é feito um estudo sobre o princípio da proporcionalidade e sua dupla face: proibição do excesso, como forma de garantir as liberdades individuais (atuação negativa do Estado), e proibição da proteção deficiente, com o objetivo de garantir a adequada prestação de tutela estatal para repressão e punição dos comportamentos lesivos aos bens jurídicos de maior importância (cuja proteção advém dos mandados de criminalização). Em continuidade, é feita uma análise específica sobre os delitos econômicos (gênero) e mais detidamente sobre os crimes contra a ordem tributária (espécie), que atingem bens jurídicos de extrema importância para toda a coletividade e impedem o alcance da almejada justiça social mirada pelo Estado Democrático de Direito, caracterizada pela efetivação dos direitos individuais, sociais, difusos e coletivos. Constata-se, afinal, que o sistema atual de proteção contra delitos tributários é bastante deficiente para combatê-los, em decorrência, sobretudo, de injustificáveis benesses previstas em lei e ampliadas pela jurisprudência, como a causa de extinção da punibilidade para os sonegadores, ainda que habituais, pelo simples pagamento, ainda que não espontâneo, do tributo sonegado, e o óbice à responsabilização penal do agente em decorrência do parcelamento do débito ou até mesmo da mera discussão do lançamento tributário na esfera administrativa, chegando-se à conclusão de que o mecanismo punitivo no tocante aos delitos estudados contraria o escopo constitucional e necessita ser alterado para permitir a real implementação do Estado Democrático de Direito
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"FLEXIBILIZAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS NAREPRESSÃO À MACROCRIMINALIDADE ECONÔMICA - Uma abordagem à luz da proporcionalidade -." Tese, Biblioteca Digital da UNIVALI, 2006. http://www6.univali.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=254.
Full textBooks on the topic "Macrocriminalidad"
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BALLAN JUNIOR, O. Política criminal de enfrentamento da macrocriminalidade: uma análise sob a perspectiva probatória. Dialética, 2022. http://dx.doi.org/10.48021/978-65-252-4507-2.
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Espinal, Jesús. "La red de macrocriminalidad en Coahuila." In Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, 139–58. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede M??xico, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcspg.11.
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Espinal, Jesús. "La red de macrocriminalidad en Coahuila." In Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, 139–58. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede M??xico, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcspg.11.
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"Redes de macrocriminalidad relacionadas con la actividad minera." In Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, 127–38. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede M??xico, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcspg.10.
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"Redes de macrocriminalidad relacionadas con la actividad minera." In Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, 127–38. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede M??xico, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcspg.10.
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"Disputas de soberanía estatal por red(es) de macrocriminalidad." In Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, 61–78. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede M??xico, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcspg.7.
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"Disputas de soberanía estatal por red(es) de macrocriminalidad." In Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, 61–78. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede M??xico, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcspg.7.
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"Front Matter." In Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, 1–4. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede M??xico, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcspg.1.
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"¿Se puede descapturar al Estado?" In Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, 159–92. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede M??xico, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcspg.12.
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"Conclusiones." In Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, 193–214. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede M??xico, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcspg.13.
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"Fuentes de consulta." In Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, 215–32. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede M??xico, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcspg.14.
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