Academic literature on the topic 'Етап розслідування'

Мета статті – розкрити особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 1261 Кримінального кодексу України, для оптимізації процесу їх розслідування сформувати певні рекомендації. Методологію дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: формально-логічним виокремлено обставини, які підлягають встановленню на початковому етапі розслідування домашнього насильства; системно-структурним методом визначено завдання, які вирішуються на початковому етапі розслідування цієї категорії протиправних діянь. Загальні висновки викладено, ґрунтуючись на методі синтезу. Базисом для застосування всіх методів став діалектичний метод. Наукова новизна. Зроблено спробу виокремити особливості початкового етапу розслідування домашнього насильства через узагальнення обставин, які підлягають встановленню, і визначення системи тактичних завдань, що потребують розв’язання. На підставі цих особливостей сформовано відповідні рекомендації. Висновки. Початковий етап розслідування домашнього насильства спрямований, передусім, на отримання вихідних даних, зокрема оцінювання відомостей про обстановку вчинення, спосіб насильницьких дій, об’єкт злочинного посягання, особу потерпілого, особу кривдника.

У статті встановлено, що початковий етап використовується для позначення певного періоду досудового розслідування, під час якого слідчий здійснює організаційні заходи для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та особи підозрюваного. Основна спрямованість початкового етапу розслідування – інтенсивний пошук, виявлення і закріплення доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій. Своєчасність прийняття рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів передусім залежить від часу повідомлення про кримінальне правопорушення, повноти та достовірності отриманої первинної інформації; факту затримання підозрюваного; швидкого та повного зібрання необхідних матеріалів. На початковому етапі розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів слідчий у своєму розпорядженні повинен мати такі матеріали: рапорт про виявлення кримінального правопорушення; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується); зареєстроване повідомлення про початок досудового розслідування; повідомлення прокурора про початок досудового розслідування; доручення про проведення досудового розслідування; протокол огляду місця події; протокол затримання, протокол допиту свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення; постанову про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів. Наголошено, що особливістю початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень пов’язаних із незаконним обігом отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів є складність отримання відомостей про предмет кримінального правопорушення. Тому, зокрема, в першу чергу для ефективної роботи практичних працівників правоохоронних органів, слід зазначити, що джерелами відомостей про віднесення лікарських засобів до категорії отруйних чи сильнодіючих на самому початку досудового розслідування кримінального провадження (або про віднесення пристосувань, деталей чи інших предметів до обладнання для виготовлення таких лікарських засобів) можуть слугувати пояснення осіб, які володіють спеціальними знаннями у відповідній галузі. Також додатково, можна отримати відомості про характер кримінально-протиправного діяння виходячи з показань свідків та очевидців події, або потенційного підозрюваного, тобто особи яка була затримана на місці вчинення кримінального правопорушення, або замаху на його вчинення.

Актуальність статті полягає в тому, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека - найвища соціальна цінність в Україні. Реалізація норми Конституції України - головна ціль державної політики національної безпеки. Побудова демократичної правової системи України в першу чергу передбачає реформування чинного законодавства, яке б реально гарантувало недоторканість прав, свобод та законних інтересів суспільства і громадянина від протиправних посягань. Реалізація цих завдань правоохоронними органами, які зобов’язані застосовувати наявні сили, засоби та проводити ефективні заходи протидії торгівля людьми. Ефективність застосування таких заходів багато в чому залежить від професійних знань і навичок слідчих та оперативних працівників, які проводять оперативно – розшукові заходи та залучаються до проведення негласних слідчих (розшукових) заходів, особливо тих, що вчиняються членами організованих груп та злочинних організацій під час досудового розслідування проступків та кримінальних злочинів. У той же час, підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів у протидії торгівлі людьми вимагає у першу чергу суттєвого вдосконалення правових норм, в першу чергу, кримінального та кримінально процесуального права, спрямованого на удосконалення превентивних заходів поліції та розслідування та превентивної відповідальності за вчинення цих злочинів. Метою дослідження є теоретична розробка та впровадження ефективних форм проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування фактів торгівлі людьми. Зроблено висновок, що початок досудового розслідування чітко регламентований нормами Кримінального процесуального кодексу а також нормативними актами Міністерства внутрішніх справ та офісом Генерального прокурора України. Під час дослідження досудового розслідування торгівлі людьми вдалося не тільки виявити недоліки пов’язані з початковим етапом розслідування торгівлі людьми але й запропонувати методику їх розслідування. Крім того, цей етап проведення першочергових заходів тісно пов›язаний із спеціалізацією розслідування цих злочинів, що підтверджено матеріалами дослідження.

Актуальність статті полягає в тому, що виявлення наявності або відсутності ознак злочину, а також необхідних обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у правоохоронній практиці здійснюється поетапно. Звідси у структурі окремої криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень особливого значення набуває періодизація етапів розслідування. При цьому до поняття «етап розслідування» включається взаємопов’язана система дій, об’єднаних єдністю завдань, умовами розслідування, специфікою криміналістичних прийомів. У той же час, органи досудового розслідування під час розслідування кримінальних проваджень мають дотримуватися встановленого кримінальним процесуальним законом порядку. У теорії кримінального процесу діяльність органів досудового розслідування поділяється на етапи, які називаються стадіями кримінального процесу. Першою стадією є досудове розслідування, на якій виникають кримінальні процесуальні відносини між учасниками кримінального процесу. У статті доведена обов’язковість встановлення події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України), зокрема: факт учинення незаконного позбав- лення волі або викрадення людини із застосуванням насильства; шантажу; обману; погрози; вчинення щодо малолітнього або з корисливих мотивів, групою осіб, із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу; коло осіб, причетних до вчинення злочину (прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, день і місце народження, громадянство, національність, освіта, сімейний стан, наявність судимості, місце роботи, рід занять або посада, місце проживання, стан здоров’я, рівень її фізичного і розумового розвит- ку, наявність співучасників, форма їх співучасті); мотив та мета вчинення злочину; обставини зникнення, викрадення; час, місце та спосіб зникнення, викрадення; умови повернення (грошові кошти, транспортний засіб, не- рухоме майно, певні послуги тощо), час, місце, сума та спосіб здійснення оплати (готівка, банківський переказ); вік потерпілого (число, місяць, рік народження), стан здоров’я та загального розвитку дитини; вид та умо- ви утримання, наслідки, чи застосовувались погрози, зброя до потерпілого (вид та характер). На матеріалах практики підтверджено обов’язковість встановлення форми вини, мотиву і мети правопорушника (учасників зло- чинної групи).

Державна фіскальна служба України виконувала низку важливих завдань з забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. З 1998 року держава починає реформу по створенню органу який буде проводити розслідування правопорушень у сфері податкового та митного законодавства. На теперішній час вже почався 4 етап реформування органів з боротьби з порушеннями у сфері податкового та митного законодавства з моменту створення нашої держави, але нажаль, жодного разу неможливо зазначити більш позитивних моментів ніж негативних. Мета жодного реформування органів які проводять розслідування у сфері правопорушень податкового та митного законодавства зменшити тиск на бізнес та зробити більш прозорим ведення бізнесу у державі та зацікавленість іноземних інвесторів в інвестування в економіку держави. Наразі Верховною Радою України прийнятий у другому читанні закон України «Про Бюро економічної безпеки України», метою даного закону є ліквідація податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки України з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до їх підслідності. У статті проаналізовано особливості адміністративного реформування органів які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки у історичному аспекті, та зазначені деякі прогалини діючого законодавства при адміністративному реформуванні та розроблені шляхи усунення практичних прогалин у законодавстві. Ключові слова: державна фіскальна служба, бюро економічної безпеки, податкова міліція, органи державної влади.

Стаття присвячена обґрунтуванню визначення етапів становлення та еволюції розвитку інституту судових слідчих в кримінальному процесуально-му законодавстві України. Проаналізовано масив законодавства від реорганізації повітової поліції в дореволюційні часи до сучасного стану – Кримінального процесуального кодексу України 2012 року, яким запроваджений інститут слідчого судді. Окреслено еволюцію функцій слідчих суддів, які належали в різні періоди різним державним органам. Детально розглянуто перший етап – етап введення інституту судових слідчих. Досліджено Указ «Заснування судових слідчих», «Наказ судовим слідчим», зазначено особливості кримінально-процесуального статусу судових слідчих у дореволюційний період, окреслено характерні функції та взаємодію з іншими державними органами. Самостійна в процесуальному сенсі фігура судового слідчого, який стояв на захисті прав і законних інтересів суспільства і держави, існувала до 1917 року. Другий етап (часи Центральної Ради, Гетьманату Скоропадського, Директорії, Української Народної Республіки, Української Соціалістичної Радянської Республіки) – це поступове скасування інституту судових слідчих. Нормативно-правові акти вказаних часів закріплювали контроль за органами досудового розслідування то у руках суду (Положення про народний суд УРСР від 26 жовтня 1920 року, КПК УСРР 1922 року), то у руках прокуратури (Основи кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік від 31 жовтня 1924 року, КПК УРСР від 20 липня 1927 року). Третій етап (1960–2012 роки) характеризується відсутністю інституту слідчого судді та зародженням ідей щодо його впровадження. Значну роль для майбутньої появи в українському кримінальному процесуальному законодавстві інституту слідчого судді зіграв Конституційний Суд України та Верховний Суд України (суб’єкт права на конституційне подання). Важливим у цьому контексті було рішення від 30 січня 2003 року у справі No 1-12/2003, яким були визнані неконституційними вказані у статті положення Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, які унеможливлювали розгляд судом на стадії досудового слідства скарг на постанови слідчого, прокурора стосовно приводів, підстав і порядку порушення кримінальної справи щодо певної особи. Останній етап (2012 – сьогодення) – це законодавче урегулювання існування слідчих суддів, їх мети, функцій та порядку роботи. Встановлено, що в сучасному кримінальному процесуальному законодавстві відсутня єдина норма щодо повноважень слідчих суддів. Вказане потребує подальшого вирішення через внесення змін у законодавство.

У статті проаналізовано поря-док проведення службового роз-слідування за фактом порушення службової дисципліни працівни-ками Державного бюро розсліду-вань. Встановлено, що проведення службового розслідування є однією зі стадій притягнення працівників Державного бюро розслідувань до дисциплінарної відповідальності. Охарактеризовано процедурні особливості, визначено поняття «службове розслідування». З’я-совано підстави для проведення службового розслідування та мету такого проведення. З ура-хуванням нормативних положень визначено, що порядок службового розслідування стосовно праців-ників Державного бюро розсліду-вань охоплює певні етапи: вста-новлення підстав для проведення (покладається на Управління вну-трішнього контролю Державного бюро розслідувань); прийняття рішення про проведення (поклада-ється на Директора Державного бюро розслідувань, оформлюється наказом); відсторонення особи, щодо якої проводиться службове розслідування, від виконання посадових чи службових обов’яз-ків (за потреби); безпосередньо проведення службового розсліду-вання (всебічне дослідження пред-мету розслідування); оформлення результатів службового розсліду-вання і передання їх до Дисциплі-нарної комісії Державного бюро розслідувань. Охарактеризовано сутність кожного з етапів. З’я-совано, що проведення службового розслідування стосовно працівни-ків Державного бюро розслідувань визначено серед обов’язків підроз-ділу внутрішнього контролю Дер-жавного бюро розслідувань. У разі встановлення Управлінням вну-трішнього контролю Державного бюро розслідувань підстав, за наявності яких може бути прове-дене службове розслідування, від-повідна доповідна (або рапорт) скеровуються Директору Держав-ного бюро розслідувань для прий-няття рішення. Рішення про про-ведення службового розслідування оформлюється наказом Держав-ного бюро розслідувань.

Полегешко, Ю. В. Досудове розслідування як початковий етап у кримінальному провадженні : випускна кваліфікаційна робота : 262 "Правоохоронна діяльність" / Ю. В. Полегешко ; керівник роботи І. В. Берднік ; НУ "Чернігівська політехніка", кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін. – Чернігів, 2021. – 105 с.
Актуальність даної проблематики зумовлена правозастосовною природою, практичною спрямованістю кримінального процесу, покликаного за допомогою доказів встановити обставини і факти вчиненого злочину, які виступають фундаментом, основою кримінальної процесуальної діяльності. Під час досудового розслідування слідчий забезпечує реалізацію принципів кримінального судочинства і процесуальних норм, що гарантують захист особи, її прав і свобод, інтересів суспільства і держави від кримінальних правопорушень. Метою роботи є аналіз положень кримінального процесуального права та його значення у вирішенні завдань кримінального судочинства, а також дослідження теоретичних та практичних проблем досудового розслідування як стадії кримінального провадження. У розділі 1 роботи досліджуються етапи становлення законодавства про досудове розслідування, поняття досудового розслідування, його завдання та значення. Розділ 2 присвячений аналізу основних положень досудового розслідування. У розділі 3 досліджуються особливості доказування на стадії досудового розслідування. Наукова новизна роботи полягає в наданні пропозицій про доповнення положень Кримінального процесуального кодексу України нормами, що регламентують діяльність детектива Національного антикорупційного бюро України під час провадження досудового розслідування.
The urgency of this issue is conditioned by the law of nature, the practical orientation of the criminal process, which is designed, with the help of evidence, to establish the circumstances and facts of the crime committed, which serve as the foundation, the basis of criminal procedural activities. During the pre-trial investigation, the investigator ensures the implementation of the principles of criminal justice and procedural rules that guarantee the protection of the person, his rights and freedoms, the interests of society and the state from criminal offenses. The aim of the work is to analyze the provisions of criminal procedural law and its importance in solving the problems of criminal justice, as well as study the theoretical and practical problems of pre-trial investigation as a stage of criminal proceedings. Section 1 deals with the stages of the formation of the law on pre-trial investigation, the concept of pre-trial investigation, its tasks and values. Section 2 is devoted to the analysis of the main provisions of the pre-trial investigation. Section 3 examines the peculiarities of evidence at the stage of pre-trial investigation. The scientific novelty of the work is to provide proposals to supplement the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine with the norms governing the activities of the detective of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine during the conduct of pre-trial investigation.

Шахно А. В. Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування самоуправства : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник Я. О. Сидоров. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 108 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 108 сторінок, містить 86 джерела використаної інформації. Проблеми розслідування самоуправства рідко привертають увагу вітчизняних вчених. Недооцінка значущості дослідження криміналістичних особливостей самоуправства і, як наслідок, дефіцит спеціальної монографічної літератури обумовлюють помилки в розкритті кримінально-караних самоуправних дій. Можливо, що однією з причин і є зовнішня схожість самоуправства за окремими ознаками об'єктивної сторони з рядом інших діянь таких як: вимагання, крадіжки та інші форми розкрадання, неправомірне заволодіння автомобілем без мети розкрадання і т. п. Даний фактор не тільки істотно ускладнює розслідування названих злочинів, але сприяє збільшенню кількості помилок, що допускаються слідчими при кваліфікації дій різних співучасників. Найбільш часто невірна оцінка діянням винних обумовлена суміжністю деяких ознак по відношенню до самоуправства. Тим часом, абсолютно різний характер умислу винних, пов'язаний не з розкраданням, а з самовільним відновленням "справедливості", причому в їх суб'єктивному розумінні, часто відрізняється від істинного, вимагає формування відповідної системи доказів. У свою чергу, це тягне неправильне визначення предмета доказування, і, отже, не з'ясування ряду істотних для справи обставин в силу нераціонального акцентування уваги на суміжних факторах. Метою кваліфікаційної роботи є концептуальний аналіз та детальне дослідження криміналістичної характеристики самоправства, особливостей предмету посягання, способів, місця, обстановки, часу здійснення самоправства;розробці рекомендацій щодо етапів розслідування, слідчих ситуацій і тактичних завдань у структурі криміналістичної методики розслідування самоправства, у визначенні особливостей провадження окремих слідчих дій у справах про самоправство. Об’єктом кваліфікаційної роботи суспільні відносини в сфері протиправної діяльності винних осіб, яка здійснюється всупереч існуючому порядку вирішення спірних ситуацій, а також розслідування самоправства. Предметом дослідження є криміналістична характеристика самоправства, організаційно-тактичні особливості розкриття і розслідування самоправних дій. Методологічнуоснову роботи складають сукупність загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання криміналістично-правових явищ, використання яких дало змогу отримати науково-обґрунтовані результати. Для проведення дослідження застосовані такі загальнонаукові методи як: аналіз і синтез. Теоретико-методологічною основою дослідження в роботі системний аналіз, який базується на принципах єдності логічного й історичного, дав змогу визначити поняття, сутність та криміналістичні особливості самоправства. Системний аналіз, який базується на принципах єдності логічного й історичного, дав змогу визначити поняття, сутність та криміналістичні засади самоправства. Це зумовило необхідність розширення і поглиблення методологічної бази дослідження, зокрема використання системно-структурного (предмет посягання самоправства, способи, місце, обстановку, час самоправства, слідову картину самоправства) методу аналізу.
EN : Qualifying work consists of 108 pages, contains 86 sources of information used. Problems of investigation of arbitrariness rarely attract the attention of domestic scientists. Underestimation of the significance of the study of criminalistic features of arbitrariness and, as a result, the lack of special monographic literature cause errors in the disclosure of criminally punishable lawless actions. It is possible that one of the reasons is the external similarity of arbitrariness on certain characteristics of the objective side with a number of other acts such as extortion, theft and other forms of theft, illegal possession of a car without the purpose of theft, and so on. This factor not only significantly complicates the investigation of these crimes, but also contributes to an increase in the number of mistakes made by investigators when qualifying the actions of various accomplices. Most often, the wrong assessment of the act of the perpetrators is due to the contiguity of some features in relation to self-government. Meanwhile, the completely different nature of the intent of the perpetrators, which is not related to theft, but to the unauthorized restoration of" justice", and in their subjective understanding, which often differs from the true one, requires the formation of an appropriate system of evidence. In turn, this leads to an incorrect definition of the subject of evidence, and, consequently, not clarifying a number of significant circumstances for the case due to irrational emphasis on related factors. The purpose of the qualification work is a conceptual analysis and detailed study of the criminalistic characteristics of arbitrariness, features of the subject of encroachment, methods, tools, place, situation, time of committing arbitrariness; development of recommendations on the stages of investigation, investigative situations and tactical tasks in the structure of the criminalistic methodology of investigating arbitrariness, in determining the specifics of the production of individual investigative actions in cases of arbitrariness. The object of the qualification work is public relations in the sphere of illegal activities of guilty persons, which is carried out contrary to the existing procedure for resolving disputes, as well as investigating arbitrariness. The subject of the research is the criminalistic characteristics of arbitrariness, organizational and tactical features of disclosure and investigation of arbitrariness of actions. The methodological basis of the work consists of a set of General scientific principles and approaches and special scientific methods of cognition of criminalistic and legal phenomena, the use of which allowed us to obtain scientifically based results. General scientific methods such as analysis and synthesis were used for the research. The theoretical and methodological basis of the research is the system analysis, which is based on the principles of unity of logical and historical, which allowed us to define the concepts, essence and criminalistic features of self-government. System analysis, based on the principles of unity of logical and historical, allowed us to define the concepts, essence and criminalistic foundations of self-government. This led to the need to expand and deepen the methodological base of the study, in particular the use of a system-structural (the subject of encroachment of self-government, methods, tools, place, situation, time of self-government, trace picture of self-government) method of analysis.

Рибалко Д. С. Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування незаконного проведення аборту : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник М. О. Ларкін. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 104 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 104 сторінок, містить 78 джерел використаної інформації. Право на охорону здоров'я належить до основоположних прав людини, зафіксованих в Загальній декларації прав людини від 1948 р. Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Здоров'я - це не тільки медична, але в значній мірі (а може, і головним чином) соціально-економічна категорія, яка визначається рівнем економічного розвитку суспільства, санітарною культурою населення, природними факторами, якістю і доступністю медико-соціальної, правової та реабілітаційної допомоги. Основними складовими здоров'я є соматичне, фізичне, психічне і репродуктивне здоров'я. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження криміналістичної характеристики та початкового етапу розслідування незаконного проведення аборту. Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються в процесі розслідування незаконного проведення аборту. Предметом дослідження є особливості розслідування незаконного проведення аборту.
EN : Qualifying work consists of 104 pages, contains 78 sources of information used. The right to health is one of the fundamental human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights of 1948. According to Art. 3 of the Constitution of Ukraine, man, his life and health, honor and dignity, inviolability and security are recognized in Ukraine as the highest social value. Health is not only a medical but to a large extent (and perhaps mainly) a socio-economic category, which is determined by the level of economic development of society, the sanitary culture of the population, natural factors, the quality and availability of medical-social, legal and rehabilitation help The main components of health are somatic, physical, mental and reproductive health. The aim of the thesis is a study of the criminalistics tactics of the investigation the illegal abortion. The object of study of this work is public relations emerging, developing and ending in the process of investigating the illegal abortion. The study examined the specifics of peculiarities of investigation the illegal abortion.

Резніченко Ю. В. Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування шахрайства у сфері нерухомості : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник Є. М. Войтович. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 103 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 103 сторінок, містить 70 джерел використаної інформації. Аналіз ситуації, що склалася в Україні до теперішнього часу, переконливо свідчить про значний вплив криміногенних факторів на стан і перспективи розвитку країни. Динаміка і спрямованість кримінальних процесів в економіці обумовлена інституційними перетвореннями і, перш за все, реформуванням відносин власності. Реформування даних відносин відбувалося в обстановці недостатнього правового регулювання та зниження рівня моральної і правової свідомості, що об'єктивно зумовили зростання економічних злочинів. Перш за все, слід відзначити зростання злочинності в даній сфері. Шахрайство - одне із найбільш поширених злочинів проти власності. На відміну від інших майнових злочинів, воно відрізняється найбільшою латентністю, а розкриття цієї групи злочинів традиційно залишається на низькому рівні. По-друге, актуальність теми пов'язана з підвищеною суспільною небезпекою злочинності в сфері нерухомості. Вона є наслідком особливого предмета злочинного посягання, оскільки нерухоме майно має дуже високу ринкову вартість. По-третє, особливий інтерес до теми викликаний також динамікою змін цього виду злочинності. Способи вчинення шахрайських дій вкрай різноманітні і багато в чому визначаються соціальною, економічною, політичною ситуацією, що складається в країні. Кожна нова стадія розвитку суспільства тягне за собою зміну шахрайських схем. Метою кваліфікаційної роботи єдослідженнякриміналістичної характеристики та початкового етапу розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються в процесі розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Предметом дослідження є особливості розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Методологічнуоснову роботи складають діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання, а також загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема порівняльно-правовий – у процесі аналізу норм законодавства України; системно-структурний метод надав можливість дослідити зв’язок між криміналістичними елементами шахрайства у сфері нерухомості, типізувати слідчі ситуації й побудувати алгоритм слідчих (розшукових) дій з їх вирішення; за допомогою структурно-функціонального методу визначено ефективність організації розслідування даного злочину, доцільність проведення слідчих (розшукових) дій.
EN : Qualifying work consists of 103 pages, contains 70 sources of information used. The analysis of the current situation in Ukraine convincingly testifies to the significant influence of criminogenic factors on the state and prospects of the country's development. The dynamics and direction of criminal proceedings in the economy is due to institutional transformations and, above all, the reform of property relations. The reform of these relations took place in an environment of insufficient legal regulation and a decrease in the level of moral and legal consciousness, which objectively led to the growth of economic crimes. First of all, it should be noted the growth of crime in this area. Fraud is one of the most common crimes against property. Unlike other property crimes, it has the highest latency, and the disclosure of this group of crimes has traditionally remained low. Secondly, the relevance of the topic is associated with the increased public danger of real estate crime. It is the result of a special object of criminal encroachment, as real estate has a very high market value. Third, the special interest in the topic is also caused by the dynamics of changes in this type of crime. Ways of committing fraud are extremely diverse and are largely determined by the social, economic, political situation in the country. Each new stage of development of society entails a change in fraudulent schemes. The aim of the thesis is a study of theforensic characterizationand initial phase of the investigation of fraud in real estate. The object of study of this work is public relations emerging, developing and ending in the process of investigating of fraud in real estate. The study examined the specifics of features of the investigation of fraud in real estate. The methodological basis is the dialectical-materialistic method of scientific knowledge, as well as general scientific and special methods, in particular comparative law - in the process of analyzing the laws of Ukraine; system-structural method made it possible to investigate the of fraud in real estate, to type investigative situations and to build an algorithm of investigative (search) actions to solve them.

Вишня Є. О. Взаємодія Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами: актуальні питання та шляхи вдосконалення : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник І. В. Єна. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 109 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 109 сторінок, містить 73 джерела використаної інформації. З першого дня проголошення незалежності Україна, український народ обрав шлях до створення європейської, демократичної, розвинутої, безпечної країни.Для підтримки цього шляху був створений такий правоохоронний орган як Державне бюро розслідувань зі своїми особливими завданнями, правами, обов’язками. Та на сьогодні існує велика кількість проблем під час виконання покладених на них завдань. Такі проблеми виникають з різних сторін, які потребують швидкого та ефективного вирішення. Головною проблемою є відсутність власних оперативних підрозділів у структурі Державного бюро розслідувань та залучення для проведення оперативно-розшукової діяльності, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій оперативних підрозділів інших правоохоронних органів України. Метою кваліфікаційної роботиє комплексний аналіз та детальне дослідження особливостей взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами та шляхи вдосконалення такої співпраці. Об’єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, які виникають при взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами правоохоронних органів України в процесі боротьби з кримінальними правопорушеннями віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань. Предметом дослідження є законодавство, яке врегульовує основи взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами в процесі боротьби з кримінальними правопорушеннями віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань. Методологічною основою дослідження є діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання соціально-правових явищ і загальнонаукові та спеціальні методи, що базуються на ньому.Методи логіки використовувалися у дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних проваджень, концепцій, думок авторів з окремих питань, що входять до предмету дослідження, їх узагальненні та формулюванні висновків. Теоретико-методологічною основою дослідження в роботі є історичний метод, соціологічний та статистичний методи за допомогою яких сприяло дослідженню створення Державного бюро розслідувань та перших оперативних підрозділів правоохоронних органів в незалежній Україні, проводився аналіз та узагальнення емпіричної бази (кримінальних проваджень).
EN : Qualification work consists of 109 pages, contains 73 sources of information used. From the first day of Ukraine's declaration of independence, the Ukrainian people have chosen the path to a European, democratic, developed, secure country. To support this path, a law enforcement body such as the State Bureau of Investigation was established with its special tasks, rights and responsibilities. But today there are a large number of problems in performing the tasks assigned to them. Such problems arise from various sides that need to be resolved quickly and effectively. The main problem is the lack of its own operational units in the structure of the State Bureau of Investigation and involvement in operational and investigative activities, investigative (investigative) actions and covert investigative (investigative) actions of operational units of other law enforcement agencies of Ukraine. The purpose of the qualification work is a comprehensive analysis and detailed study of the peculiarities of the interaction of investigative units of the State Bureau of Investigation with operational units and ways to improve such cooperation. The object of study of this qualification work is public relations that arise in the interaction of investigative units of the State Bureau of Investigation with operational units of law enforcement agencies of Ukraine in the fight against criminal offenses under the jurisdiction of the State Bureau of Investigation. The subject of the study is the legislation that regulates the basis of interaction of investigative units of the State Bureau of Investigation with operational units in the fight against criminal offenses under the jurisdiction of the State Bureau of Investigation. The methodological basis of the study is the dialectical-materialist method of scientific knowledge of socio-legal phenomena and general and special methods based on it. Methods of logic were used in the study of regulations, materials of criminal proceedings, concepts, opinions of the authors on certain issues included in the subject of research, their generalization and formulation of conclusions. The theoretical and methodological basis of the research in the work is the historical method, sociological and statistical methods which contributed to the study of the State Bureau of Investigation and the first operational units of law enforcement agencies in independent Ukraine, analysis and generalization of the empirical base (criminal proceedings).

Антипенко І. Б. Основи методики розслідування бандитизму : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник І. М. Чумаченко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 119 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 119 сторінок, містить 80 джерел використаної інформації. Однією з умов становлення України як демократичної, правової європейської держави є необхідність розробки та вдосконалення як організаційно-правових, так і кримінально-правових основ боротьби зі злочинністю, особливо організованою, оскільки пріоритетним для будь-якої розвинутої держави є, насамперед, захист прав та свобод особи, її безпеки, а також інтересів підприємств, установ, організацій різних форм власності, що діють на законних підставах, і захист суспільних інтересів в цілому. Але всім цим найважливішим сферам суспільного життя завдає суттєвої шкоди діяльність організованих злочинних об’єднань, які значно активізувалися за роки збройного конфлікту в Україні. У добу наростання несприятливої криміногенної ситуації в Україні, одну з головних загроз суспільній безпеці становить явище бандитизму, крім цього низка бандитських нападів доволі деструктивно впливає і на вітчизняну економіку, і на євроінтеграційні процеси нашої держави. Незважаючи на активізацію досліджень проблематики визначення сутнісних характеристик бандитизму, в юридичній літературі досі не повною мірою приділено увагу вдосконаленню методики розслідування цього кримінального правопорушення. Метою кваліфікаційної роботи є комплексний аналіз та детальне дослідження особливостей організації розслідування бандитизму та тактичних особливостей проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні бандитизму. Об’єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають під час розслідування бандитизму. Предметом дослідження є основи методики розслідування бандитизму. Методологічну основу роботи складають сукупність філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання правових явищ, використання яких дало змогу отримати науково-обґрунтовані результати. Для проведення дослідження були застосовані такі загальнонаукові методи як: аналіз і синтез. Теоретико-методологічною основою дослідження в роботі є історико-правовий, діалектичний, порівняльно-правовий, системний, інституційний, формально-логічний, системно-структурний та інші методи, застосування яких сприяло розглянути поняття та елементи криміналістичної характеристики бандитизму, особливості організації початкового та наступного етапів розслідування бандитизму, організаційні та тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні бандитизму. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що кваліфікаційна робота є комплексним дослідженням основ методики розслідування бандитизму з урахуванням сучасної політичної обстановки та сучасних соціальних реалій. До положень, що мають наукову новизну належать, зокрема, удосконалення наукового підходу до визначення об’єктивних та суб’єктивних ознак бандитизму; об’єктивних та суб’єктивних ознак банди, розроблення рекомендацій по удосконаленню методики розслідування бандитизму.
EN : Qualifying work consists of 119 pages, contains 80 sources of information used. One of the conditions for the formation of Ukraine as a democratic, legal European state is the need to develop and improve both organizational and criminal law basic types of combating crime, especially organized, as the priority for any developed country is, first of all, protection of rights and freedom of the individual, his security, as well as interested enterprises, institutions, organizations of various forms of ownership that operate legally and protect the public interest as a whole. But all these important spheres of public life create a significant school of organized criminal groups, which intensified their activities during the years of armed conflict in Ukraine. At a time of growing unfavorable criminogenic situation in Ukraine, one of the main threats to public security is the phenomenon of banditry, in addition, a number of bandit attacks have a very destructive effect on the domestic economy and the European integration process of our country. Despite the intensification of research on the definition of the essential characteristics of banditry, the legal literature still does not pay full attention to improving the methodology of investigation of this criminal offense. The aim of the thesis is a conceptual analysis and detailed study of the peculiarities of the organization of the investigation of banditry and the tactical features of the investigative (search) actions in the investigation of banditry. The object of study of this qualification work is the social relations that arise during the investigation of banditry. The study examined the the basics of the methodology of investigation of banditry. The methodological basis of set up the philosophical and ideological, general principles and approaches and specially-scientific methods of knowledge of constitutional and legal effects, the use of which helped receive scientific and reasonable results. For the study will be used such as general scientific methods: analysis and synthesis. Theoretical and methodological basis of the study is in the historical-legal, dialectical, comparative-legal, systemic, institutional, formal-logical, system-structural and other methods, the application of which to consider the concept and elements of forensic characteristics of banditry, features of the initial and subsequent stages investigation of banditry, organizational and tactical features of investigative (search) actions in the investigation of banditry. The scientific novelty of the obtained results is that the qualification work is a comprehensive study of the basics of the methodology of investigation of banditry, taking into account the current political situation and modern social realities. Provisions that have scientific novelty include, in particular, the improvement of the scientific approach to determining the objective and subjective signs of banditry; objective and subjective features of the gang, development of recommendations for improving the methodology of investigation of gangsterism.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2018. Дисертація є комплексним дослідженням, в якому на основі положень загальної теорії криміналістики, кримінального права та процесу, інших галузей знань, узагальнення слідчої та судової практики розроблено основи методики розслідування незаконної порубки лісу. Досліджено елементний склад криміналістичної характеристики зазначених злочинів, визначено та систематизовано типові джерела інформації про незаконну порубку лісу, запропоновано орієнтовний алгоритм дій слідчого під час прийняття рішення про початок досудового розслідування незаконної порубки лісу. Сформовано модельний перелік обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування злочинів зазначеної категорії. Виокремлено типові слідчі ситуації та їх різновиди на початковому етапі досудового розслідування незаконної порубки лісу. Розроблено комплекс типових тактичних операцій, що можуть бути проведені на початковому етапі розслідування цього різновиду злочинів з метою перевірки основних версій та вирішення типових тактичних завдань початкового етапу розслідування. Розглянуто особливості організації й тактики проведення огляду місця події, допиту свідків та підозрюваних. Запропоновано науково обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності їх реалізації. Визначено типовий перелік судових експертиз та напрями підвищення ефективності використання їх результатів у кримінальних провадженнях за фактами незаконної порубки лісу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2018. Дисертація є комплексним дослідженням основ методики розслідування незаконного видобування вугілля. Визначено, що центральним елементом методики розслідування даного різновиду злочинів є криміналістична характеристика, досліджено її елементний склад. На базі положень загальної теорії криміналістики та узагальнення матеріалів кримінальних проваджень, сформульовано особливості виявлення ознак кримінального правопорушення, зміст та різновиди типових слідчих ситуацій початкового етапу досудового розслідування незаконного видобування вугілля. Надано рекомендації щодо організації і тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування досліджуваного різновиду злочинів, а саме: огляду, допиту та обшуку. Запропоновано типовий комплекс судових експертиз, які слід призначати при розслідуванні незаконного видобування вугілля.