Zeitschriftenartikel zum Thema „Money laundering – prevention – international cooperation“
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Shevchenko, Nataliia, Marta Kopytko und Oleksandr Zakharov. „THE ROLE OF INTERNATIONAL COOPERATION OF PUBLIC AUTHORITIES IN REDUCING AND MANAGING CORRUPTION IN UKRAINE“. "Scientific notes of the University"KROK", Nr. 3(71) (30.09.2023): 38–45. http://dx.doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-38-45.
Der volle Inhalt der QuelleSciurba, Michele. „COOPERATION OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS ON PUBLIC POLICY FORMATION FOR THE PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING“. UKRAINIAN ASSEMBLY OF DOCTORS OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION 1, Nr. 12 (14.02.2018): 321–28. http://dx.doi.org/10.31618/vadnd.v1i12.73.
Der volle Inhalt der QuelleImmi Ira Monalisa Saragih. „The Needs of Money Laundering and Tax Evasion Crimes Prevention in the Asean Community“. International Journal of Scientific Multidisciplinary Research 1, Nr. 5 (30.06.2023): 471–84. http://dx.doi.org/10.55927/ijsmr.v1i5.4619.
Der volle Inhalt der QuelleSciurba, Michele. „COOPERATION OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS ON PUBLIC POLICY FORMATION FOR THE PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING“. UKRAINIAN ASSEMBLY OF DOCTORS OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION 1, Nr. 11 (24.01.2018): 321–28. http://dx.doi.org/10.31618/vadnd.v1i11.38.
Der volle Inhalt der QuelleKatica, Admir. „Money Laundering and Terrorism Financing in Bosnia and Herzegovina: A Review of the Legislative Framework and Current Situation“. Kriminalističke teme 24, Nr. 1-2 (18.07.2024): 63–78. http://dx.doi.org/10.51235/kt.2024.24.1-2.63.
Der volle Inhalt der QuelleCvetković, Dragan, Slađana Vujičić und Sunčica Stanković. „The role of the accountant in preventing money laundering“. Trendovi u poslovanju 12, Nr. 1 (2024): 27–38. http://dx.doi.org/10.5937/trendpos2401026c.
Der volle Inhalt der QuelleSuwitra, I. Ketut, Alwan Hadiyanto und Ciptono Ciptono. „Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang“. JURNAL USM LAW REVIEW 7, Nr. 2 (14.07.2024): 960. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9434.
Der volle Inhalt der QuelleGinting, Jamin, und Patrick Talbot. „Fundraising Aspect of International Terrorism Organization in ASEAN: Legal and Political Aspects“. Lex Scientia Law Review 7, Nr. 1 (30.05.2023): 1–30. http://dx.doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.60074.
Der volle Inhalt der QuelleAksa, Aksa, Alwan Hadiyanto und Ciptono Ciptono. „Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional“. JURNAL USM LAW REVIEW 7, Nr. 2 (03.06.2024): 586. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8896.
Der volle Inhalt der QuelleNovikov, Vladislav Sergeevich. „International legal system for combating money laundering and unfair tax competition“. Юридические исследования, Nr. 9 (September 2023): 40–69. http://dx.doi.org/10.25136/2409-7136.2023.9.43402.
Der volle Inhalt der QuelleCeku, Orhan Maxhun, Sheqir Kutllovci, Ardian Emini und Petrit Nimani. „Money laundering as a form of economic criminality – The case of the Republic of Kosovo“. International Journal of Management Excellence 12, Nr. 3 (30.04.2019): 1860–66. http://dx.doi.org/10.17722/ijme.v12i3.1083.
Der volle Inhalt der QuelleShapovalov, Valentyn, Oleksandr Veits und Andrii Diachenko. „Modern Illegal Drug Business in Ukraine: Multidisciplinary Study of the System of Prevention and Countermeasures Against the Legalization of Income (Money Laundering) Obtained by Criminal Means“. SSP Modern Law and Practice 4, Nr. 2 (14.05.2024): 1–27. http://dx.doi.org/10.53933/sspmlp.v4i2.145.
Der volle Inhalt der QuelleWilson, Claire. „The recent formulation of “having reasonable grounds to believe”“. Journal of Money Laundering Control 21, Nr. 2 (08.05.2018): 149–62. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-04-2017-0012.
Der volle Inhalt der QuelleDemirović, Lejla, Ševala Isaković-Kaplan und Mahir Proho. „Risk Management of Preventing Money Laundering and Terrorist Financing“. Journal of Forensic Accounting Profession 2, Nr. 2 (01.12.2022): 14–43. http://dx.doi.org/10.2478/jfap-2022-0007.
Der volle Inhalt der QuelleCabana, Patricia Faraldo. „Improving the Recovery of Assets Resulting from Organised Crime“. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 22, Nr. 1 (2014): 13–32. http://dx.doi.org/10.1163/15718174-22012037.
Der volle Inhalt der QuelleMaggs, P. „The United States and global regulation of convertible virtual currencies“. Courier of Kutafin Moscow State Law University, Nr. 2 (10.04.2020): 58–69. http://dx.doi.org/10.17803/2311-5998.2020.66.2.058-069.
Der volle Inhalt der QuelleMelnyk, Dmytro, und Pavlo Lavryk. „The formation of legal base for regulation of cryptocurrency circulation in Ukraine as an important component of counteraction to their use for illegal purpose“. Collection of Ukrainian Research Institute of Special Equipment and Forensic Expertise of the Security Service OF Ukraine, Nr. 1 (28.01.2021): 9–21. http://dx.doi.org/10.54658/ssu.27097978.2021.1.pp.9-21.
Der volle Inhalt der QuelleNi Made Trisna Dewi und Agus Surya Manika. „PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG“. Kerta Dyatmika 21, Nr. 2 (13.08.2023): 36–47. http://dx.doi.org/10.46650/kd.21.2.1427.36-47.
Der volle Inhalt der QuelleHrabchuk, I., und O. Hrabchuk. „The mechanism of interaction between subjects of financial monitoring and subjects of implementation of the law enforcement function“. Society and Security, Nr. 1(2) (17.04.2024): 77–83. http://dx.doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-77-83.
Der volle Inhalt der QuellePatskan, V. V. „INTERNATIONAL ACCOUNT COOPERATION THE CHAMBER AS THE SUPREME AUDIT AUTHORITY OF UKRAINE WITHIN THE BILATERAL AND MULTILATERAL FRAMEWORK INTERNATIONAL TREATIES“. Actual problems of native jurisprudence, Nr. 06 (02.03.2020): 96–101. http://dx.doi.org/10.15421/3919102.
Der volle Inhalt der QuelleHrytsyshen, Dymytrii, Iryna Hrabchuk, Oleksandr Hrabchuk, Valentyna Ksendzuk und Serhii Lysak. „An Assessment of Financial Monitoring Systems: Ukrainian and Foreign Experience“. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 27, Nr. 2 (28.06.2024): 157–73. http://dx.doi.org/10.18778/1508-2008.27.17.
Der volle Inhalt der QuelleUmar, Bello, Martins Mustapha Abu und Zayyanu Mohammed. „Strategies for preventing illicit financial flows in developing countries“. Journal of Money Laundering Control 23, Nr. 3 (01.05.2020): 601–8. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-02-2020-0017.
Der volle Inhalt der QuelleIbraj, Bajram. „Cooperation Between Albania and Kosovo and Its Impact in Strengthening the Rule of Law Against Transnational Organized Crime, 2008-2015“. European Journal of Interdisciplinary Studies 2, Nr. 4 (01.12.2016): 85. http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v2i4.p85-91.
Der volle Inhalt der QuelleIbraj, Bajram. „Cooperation Between Albania and Kosovo and Its Impact in Strengthening the Rule of Law Against Transnational Organized Crime, 2008-2015“. European Journal of Interdisciplinary Studies 6, Nr. 1 (01.12.2016): 85. http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v6i1.p85-91.
Der volle Inhalt der QuelleKurniawan, Wan Rahmat, Alwan Hadiyanto und Ciptono Ciptono. „Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia“. JURNAL USM LAW REVIEW 7, Nr. 2 (08.06.2024): 688. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8900.
Der volle Inhalt der QuelleLyeonov, S., O. Kuzmenko, V. Koibichuk und D. Horai. „COMPARATIVE ANALYSIS OF SUPERVISORY AND REGULATORY SUPPORT OF FINANCIAL MONITORING AND CYBER SECURITY PROCEDURES“. Vìsnik Sumsʹkogo deržavnogo unìversitetu 2021, Nr. 3 (2021): 162–69. http://dx.doi.org/10.21272/1817-9215.2021.3-18.
Der volle Inhalt der QuelleUtkina, Maryna. „The role of international organisations in the development of the financial monitoring system“. Visegrad Journal on Human Rights, Nr. 2 (29.12.2023): 162–66. http://dx.doi.org/10.61345/1339-7915.2023.2.24.
Der volle Inhalt der QuelleChornyi, Serhii, Serhii Ostrovskyi und Oleksandr Gaponov. „INTERACTION OF INTERPOL UKRBUREAU UNITS WITH THE STATE MIGRATION SERVICE OF UKRAINE TO COMBAT ECONOMIC CRIMES COMMITTED BY FOREIGNERS“. Baltic Journal of Economic Studies 7, Nr. 5 (27.12.2021): 221–27. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-5-221-227.
Der volle Inhalt der QuelleShuklina, Nataliia. „Practical judicialtraining: contribution of the National School of Judges of Ukraine to strengthening corruption prevention mechanisms“. Slovo of the National School of Judges of Ukraine, Nr. 3(28) (19.02.2020): 19–29. http://dx.doi.org/10.37566/2707-6849-2019-3(28)-2.
Der volle Inhalt der QuelleBobkier, Robert. „Contemporary narcoterrorism in Latin America. A case of Colombia and Mexico“. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2, Nr. 43 (31.07.2022): 11–38. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.9795.
Der volle Inhalt der QuelleNANCE, MARK T., und M. PATRICK COTTRELL. „A turn toward experimentalism? Rethinking security and governance in the twenty-first century“. Review of International Studies 40, Nr. 2 (17.06.2013): 277–301. http://dx.doi.org/10.1017/s026021051300017x.
Der volle Inhalt der QuelleSteblianko, Alina V., Tamara O. Chernadchuk, Ivan O. Kravchenko, Nadiia S. Andriichenko und Oksana S. Rudanetska. „International Law Enforcement Cooperation against Money Laundering“. Cuestiones Políticas 37, Nr. 65 (06.08.2020): 217–29. http://dx.doi.org/10.46398/cuestpol.3865.17.
Der volle Inhalt der QuelleRekunenko, I., Zh Kobets und I. Shvydko. „FEATURES OF FORMATION AND APPLICATION OF FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINE“. Vìsnik Sumsʹkogo deržavnogo unìversitetu, Nr. 1 (2020): 104–17. http://dx.doi.org/10.21272/1817-9215.2020.1-11.
Der volle Inhalt der QuelleYasaka, Noriaki. „Knowledge management in international cooperation for anti-money laundering“. Journal of Money Laundering Control 20, Nr. 1 (03.01.2017): 27–34. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-09-2015-0040.
Der volle Inhalt der QuelleSaputri, Adhalia Septia. „Juridical Review of Money Laundering with Terrorism“. International Journal of Social Service and Research 3, Nr. 5 (15.05.2023): 1154–59. http://dx.doi.org/10.46799/ijssr.v3i5.380.
Der volle Inhalt der QuelleEbikake, Emmanuel. „Money laundering“. Journal of Money Laundering Control 19, Nr. 4 (03.10.2016): 346–75. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-07-2015-0029.
Der volle Inhalt der QuelleSyahrudin. „Money Laundering Kejahatan Trans Nasionaldan Urgensi Penanggulangannya“. Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah 2, Nr. 2 (19.06.2022): 70–83. http://dx.doi.org/10.55380/taqorrub.v2i2.206.
Der volle Inhalt der QuelleJurith, Edward H. „International Cooperation in the Fight Against Money Laundering“. Journal of Financial Crime 9, Nr. 3 (März 2002): 212–16. http://dx.doi.org/10.1108/eb026019.
Der volle Inhalt der QuelleBintoro, Sutarno, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi und Hermawan. „International cooperation to combat money laundering in the capital market: Indonesia and Australia experience“. Journal of Investment Compliance 21, Nr. 4 (07.12.2020): 263–76. http://dx.doi.org/10.1108/joic-10-2020-0043.
Der volle Inhalt der QuelleReznik, Oleg, Olha Bondarenko, Nadiia Horobets, Andriana Kostenko und Mykola Nazarov. „Problem aspects of interaction of law enforcement authorities in the field of countering money laundering“. Revista Amazonia Investiga 10, Nr. 48 (30.12.2021): 170–80. http://dx.doi.org/10.34069/ai/2021.48.12.18.
Der volle Inhalt der QuelleМеньших, Андрей, und Andrey Menshikh. „CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL MONEY LAUNDERING UNDER FRENCH LEGISLATION“. Journal of Foreign Legislation and Comparative Law 1, Nr. 4 (29.10.2015): 0. http://dx.doi.org/10.12737/14316.
Der volle Inhalt der QuelleSohraby, Farzad, Hossein Habibitabar und Mohammad Reza Masoudzade. „Money Laundering Crime and Its Situational Prevention in Iranian Law and International Law“. Journal of Politics and Law 9, Nr. 7 (11.08.2016): 57. http://dx.doi.org/10.5539/jpl.v9n7p57.
Der volle Inhalt der QuelleAbu Olaim, Ahmad Mohammad Abdalla, und Aspalella A. Rahman. „The impact of Jordanian anti-money laundering laws on banks“. Journal of Money Laundering Control 19, Nr. 1 (04.01.2016): 70–78. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-07-2014-0023.
Der volle Inhalt der QuelleGolonka, Anna. „Cooperation with third countries in combating money laundering in the face of modern challenges“. Ius Novum 17, Nr. 4 (01.12.2023): 15–39. http://dx.doi.org/10.2478/in-2023-0027.
Der volle Inhalt der QuelleRininta, Rininta, und Hartanto Hartanto. „Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang“. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 4, Nr. 2 (30.10.2021): 113–26. http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v4i2.4953.
Der volle Inhalt der QuelleISAKOVA, Elsa Telmanovna, und Nataliia Yurievna TANYUSHCHEVA. „THE MAIN VECTORS IN INTERNATIONAL ANTI-MONEY LAUNDERING COOPERATION“. Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration 11, Nr. 3 (2022): 23–28. http://dx.doi.org/10.57145/27128482_2022_11_03_05.
Der volle Inhalt der QuelleNatasha, Queen Nindya. „Analisis Kejahatan Transnasional melalui Aktivitas Money Laundering dalam Illegal Wildlife Trade di India“. Transformasi Global 9, Nr. 2 (22.12.2022): 84–96. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.1.
Der volle Inhalt der QuelleWilliams, Clifford. „Artificial harmony“. Journal of Money Laundering Control 17, Nr. 4 (07.10.2014): 428–39. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-08-2013-0030.
Der volle Inhalt der QuelleVićentijević, Kosana. „Integration of Serbia into international money laundering prevention system“. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Nr. 40 (2018): 135–48. http://dx.doi.org/10.5937/aneksub1840135v.
Der volle Inhalt der QuelleBehrens, Timo. „Lift-off for Mexico? Crime and finance in money laundering governance structures“. Journal of Money Laundering Control 18, Nr. 1 (05.01.2015): 17–33. http://dx.doi.org/10.1108/jmlc-10-2013-0039.
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